W dniu 14 stycznia 2026 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ambra S.A., podczas którego podjęto szereg uchwał dotyczących zmian w statucie, wyboru członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia ich wynagrodzeń. Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów, a frekwencja wyniosła 73,24% kapitału zakładowego.

Najważniejsze decyzje i zmiany:

  • Zmiana statutu spółki – m.in. doprecyzowano zasady kadencji Rady Nadzorczej oraz jej liczebność (od 5 do 7 osób w nowej kadencji), a także uproszczono procedurę nabywania nieruchomości przez spółkę (nie będzie już wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na takie transakcje).
  • Nowa kadencja Rady Nadzorczej – powołano nowych członków, w tym Przewodniczącego (Oliver Gloden) oraz m.in. Patrycję Piątek, Nicka Reh, Borisa Schlimbach, Monikę Schulze i Sylvie Marcoux. Kadencja potrwa do 31 grudnia 2028.
  • Ustalono wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej – miesięczne stawki brutto wahają się od 6.600 zł do 10.800 zł w zależności od funkcji.
  • Zmiana limitu ceny zakupu nieruchomości – spółka może nabyć wskazane nieruchomości za kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł.
  • Sprostowano drobne błędy pisarskie w statucie.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

  • Zmiany w statucie i uproszczenie procedur mogą przyspieszyć procesy decyzyjne w spółce, co jest korzystne dla sprawności działania.
  • Nowa kadencja Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków może przynieść świeże spojrzenie na strategię spółki, ale też wiąże się z określonymi kosztami (wynagrodzenia).
  • Brak informacji o dywidendach czy zmianach w akcjonariacie – te kwestie nie były przedmiotem obrad.
  • Wszystkie uchwały, poza jedną dotyczącą zmian w uprawnieniach Walnego Zgromadzenia, zostały przyjęte jednogłośnie lub przy minimalnej liczbie głosów przeciwnych, co świadczy o stabilnej sytuacji właścicielskiej.
Zakres zmian Przed zmianą Po zmianie
Liczba członków Rady Nadzorczej 5-10 5-7 (nowa kadencja)
Wymóg zgody WZA na zakup nieruchomości Wymagana Nie wymagana
Kadencja Rady Nadzorczej Nieprecyzowana 3 lata (2026-2028)
Limit ceny zakupu nieruchomości Brak/inna kwota 2.500.000 zł

Data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 14 stycznia 2026

Początek nowej kadencji Rady Nadzorczej: Z dniem wpisu zmian w KRS (data zależna od decyzji sądu)

Koniec kadencji Rady Nadzorczej: 31 grudnia 2028

Wyjaśnienia pojęć:

  • Walne Zgromadzenie (WZA) – spotkanie wszystkich akcjonariuszy spółki, podczas którego podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące firmy.
  • Statut spółki – podstawowy dokument określający zasady działania firmy.
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, oficjalny rejestr przedsiębiorstw w Polsce.
  • Rada Nadzorcza – organ nadzorujący zarząd spółki, reprezentujący interesy akcjonariuszy.

Podsumowując, uchwały mają charakter organizacyjny i porządkujący. Nie wprowadzają istotnych ryzyk ani nie zapowiadają dużych zmian strategicznych, ale mogą poprawić efektywność zarządzania spółką w kolejnych latach.