Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

Spółka Ambra S.A. ogłosiła zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na 14 stycznia 2026 roku. Spotkanie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie. Głównym celem NWZ są zmiany w statucie, wybór nowej Rady Nadzorczej oraz aktualizacja zgody na zakup nieruchomości.

Najważniejsze informacje dla inwestorów:

• Zmiana limitu ceny zakupu nieruchomości: Proponuje się zwiększenie maksymalnej ceny zakupu nieruchomości w Woli Dużej do 2 500 000 zł. Nieruchomości te są użytkowane przez Ambra od 1992 roku i znajdują się na terenie zakładu produkcyjnego.
• Zmiany w statucie spółki: Planuje się doprecyzowanie zasad kadencji Rady Nadzorczej – kadencja ma trwać zawsze pełne 3 lata kalendarzowe (od 1 stycznia do 31 grudnia trzeciego roku). Pierwsza nowa kadencja rozpocznie się po wpisaniu zmian do KRS i potrwa do 31 grudnia 2028.
• Wybór nowej Rady Nadzorczej: NWZ zdecyduje o liczbie członków oraz wybierze nowy skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• Zmiana kompetencji organów spółki: Zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości będzie należeć do Rady Nadzorczej, a nie do Walnego Zgromadzenia.
• Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej: NWZ ustali wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla nowych członków Rady.
• Sprostowania techniczne w statucie: Poprawki dotyczące numeracji i usunięcia powielonych zapisów – nie mają wpływu na działalność spółki.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

• Zmiana ceny zakupu nieruchomości może wpłynąć na wydatki inwestycyjne spółki, ale dotyczy majątku już użytkowanego przez Ambra, więc nie generuje nowych ryzyk operacyjnych.
• Zmiany w statucie i kadencji Rady Nadzorczej mają na celu zwiększenie przejrzystości i stabilności zarządzania.
• Przeniesienie decyzji o nieruchomościach do Rady Nadzorczej może przyspieszyć procesy decyzyjne.
• Brak informacji o zmianach w wynikach finansowych, nowych umowach czy dywidendach – dokument dotyczy wyłącznie spraw korporacyjnych.

Wyjaśnienia pojęć:

• Walne Zgromadzenie (WZA/NWZ): Spotkanie wszystkich akcjonariuszy spółki, podczas którego podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące spółki.
• Rada Nadzorcza: Organ nadzorujący zarząd spółki i reprezentujący interesy akcjonariuszy.
• Statut spółki: Podstawowy dokument określający zasady działania spółki.
• Record date: Dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu.

Podsumowując, dokument nie zawiera informacji o bieżącej sytuacji finansowej, ale dotyczy ważnych zmian organizacyjnych i formalnych, które mogą wpłynąć na sposób zarządzania spółką w kolejnych latach.