Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W dniu 16 czerwca 2025 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bioceltix S.A., podczas którego podjęto szereg uchwał dotyczących zarówno bieżącej działalności, jak i zmian w statucie oraz składzie organów spółki. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje z punktu widzenia inwestorów.

1. Wyniki finansowe i pokrycie straty

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka odnotowała stratę netto za 2024 rok w wysokości 14.897.938,22 zł, która zostanie pokryta z kapitału zapasowego. Oznacza to, że spółka nie będzie wypłacać dywidendy za 2024 rok, a środki na pokrycie straty pochodzą z wcześniej zgromadzonych rezerw.

2. Zmiany w statucie spółki

Przyjęto szereg zmian w statucie, które dotyczą m.in.:

• Uaktualnienia przedmiotu działalności (m.in. produkcja leków, pasz, badania naukowe, dzierżawa własności intelektualnej).
• Doprecyzowania zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.
• Wprowadzenia zapisów dotyczących komitetu audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej.
• Uregulowania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Zmiany te mają na celu dostosowanie statutu do aktualnych przepisów prawa oraz potrzeb spółki, a także zwiększenie przejrzystości działania organów spółki.

3. Zmiany w Radzie Nadzorczej

Podczas Zgromadzenia:

• Odstąpiono od odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej.
• Powołano Beatę Bożenę Porowską do Rady Nadzorczej.

Zmiany te mogą wpłynąć na kierunek nadzoru nad spółką, jednak nie wskazano na istotne konflikty czy ryzyka związane z tymi decyzjami.

4. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Ustalono nowe miesięczne wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, które będą obowiązywać od 1 lipca 2025:

5. Pozostałe uchwały

Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, co oznacza, że akcjonariusze nie zgłaszali zastrzeżeń do ich pracy w minionym roku.

Podsumowanie i wpływ na inwestorów

Najważniejszą informacją jest wysoka strata netto za 2024 rok, która może budzić niepokój inwestorów, choć została pokryta z kapitału zapasowego. Brak dywidendy za 2024 rok oznacza, że inwestorzy nie otrzymają wypłaty z zysku. Zmiany w statucie i składzie Rady Nadzorczej mają charakter porządkujący i nie wskazują na istotne ryzyka. Nowe wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej mogą nieznacznie zwiększyć koszty stałe spółki.

Wyjaśnienie trudniejszych pojęć:

• Kapitał zapasowy – to rezerwa finansowa tworzona z zysków z poprzednich lat lub z emisji akcji, wykorzystywana m.in. do pokrycia strat.
• Absolutorium – formalne zatwierdzenie działań członka zarządu lub rady nadzorczej przez akcjonariuszy, oznaczające brak zastrzeżeń do jego pracy.
• Warranty subskrypcyjne – papiery wartościowe dające prawo do objęcia nowych akcji spółki w określonym terminie po ustalonej cenie.
• Statut spółki – podstawowy dokument określający zasady działania spółki, jej organy i uprawnienia akcjonariuszy.

Podsumowując, decyzje podjęte na Walnym Zgromadzeniu mają głównie charakter formalny i porządkujący. Największym wyzwaniem dla spółki pozostaje jednak poprawa wyników finansowych w kolejnych latach.