W dniu 5 listopada 2025 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., podczas którego podjęto szereg uchwał dotyczących głównie zmian w Statucie Spółki. Wszystkie uchwały zostały przyjęte, nie zgłoszono sprzeciwów ani nie odstąpiono od żadnego punktu porządku obrad.
Najważniejsze zmiany i informacje:
- Zmiana Statutu Spółki – dostosowanie działalności do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025). Oznacza to aktualizację zakresu działalności, aby odpowiadał nowym przepisom i klasyfikacjom branżowym.
- Zmiany w Radzie Nadzorczej – doprecyzowano funkcje i zadania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wskazano, że w razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący, a Sekretarz odpowiada za protokołowanie posiedzeń.
- Kadencje Zarządu i Rady Nadzorczej – kadencje będą liczone w pełnych latach obrotowych, co zapewnia większą przejrzystość i zgodność z przepisami prawa.
- Obowiązki informacyjne i kontrolne – rozszerzono obowiązki Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zrównoważonego rozwoju. Wprowadzono także obowiązek informowania kluczowego biegłego rewidenta o terminach posiedzeń dotyczących oceny sprawozdań.
- Raportowanie i kontrola – coroczne sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia będą musiały zawierać dodatkowe informacje, m.in. ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.
- Obowiązki członków Zarządu – wprowadzono wymóg zachowania staranności i lojalności wobec Spółki oraz zakaz ujawniania tajemnic spółki nawet po zakończeniu pełnienia funkcji.
- Protokółowanie uchwał Zarządu – szczegółowo określono, jakie informacje powinien zawierać protokół z posiedzenia Zarządu i kto jest zobowiązany do jego podpisania.
Głosowania:
| Uchwała 1 (Przewodniczący NWZ) | Uchwała 2 (Porządek obrad) | Uchwała 3 (Zmiana Statutu) | |
| Liczba akcji z ważnymi głosami | 22 274 460 | 22 599 180 | 22 599 180 |
| Udział w kapitale zakładowym | 65,49% | 66,44% | 66,44% |
| Głosy "za" | 22 274 460 | 22 599 180 | 22 010 767 |
| Głosy "przeciw" | 0 | 0 | 588 413 |
| Głosy "wstrzymujące się" | 0 | 0 | 0 |
Wpływ na inwestorów i potencjalne ryzyka:
Zmiany mają charakter głównie porządkowy i dostosowują działalność Spółki do nowych przepisów oraz zwiększają przejrzystość zarządzania. Nie wprowadzają bezpośrednio nowych ryzyk ani nie wpływają na bieżące wyniki finansowe. Dla inwestorów istotne jest, że Spółka dba o zgodność z przepisami i transparentność działania, co może pozytywnie wpływać na jej postrzeganie na rynku.
Nie pojawiły się informacje o zmianach w strukturze akcjonariatu, nowych umowach, dywidendach ani planach inwestycyjnych.
Data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 5 listopada 2025
Data wejścia w życie uchwał: z chwilą podjęcia, a zmiany Statutu – po rejestracji w KRS
Wyjaśnienia pojęć:
- Statut Spółki – najważniejszy dokument określający zasady działania spółki.
- Rada Nadzorcza – organ kontrolny spółki, nadzoruje działania Zarządu.
- Kadencja – okres, na jaki powoływani są członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej.
- Biegły rewident – niezależny specjalista badający sprawozdania finansowe spółki.
- Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – raportowanie działań firmy w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.
- KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr przedsiębiorstw w Polsce.