Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat S.A. na 26 czerwca 2025

Profil: Publikacja: 2025-05-30 22:14 CYFROWY POLSAT SA (8/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 26 czerwca 2025 roku oraz treść projektów uchwał Raport bieżący z plikiem 8/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024; b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu; c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2024. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.za rok obrotowy 2024. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1); - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku (załącznik nr 2); - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 (załącznik nr 3); - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2024 (załącznik nr 4). Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: , na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia - Materiały. Więcej na: [English version below] Subject:Convocation of the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 26 June 2025 and draft of resolutionsThe Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company"), acting pursuant to Articles 395 § 1 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code (the CCC") and in accordance with the provisions of Article 24 Section 2 of the Company's Statutes, convenes the Annual General Meeting of the Company, which will be held on 26 June 2025 at 11:00 am CET in Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.Agenda of the Annual Meeting:1. Opening of the Annual General Meeting.2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting.3. Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions.4. Appointment of the Ballot Committee.5. Adoption of the agenda.6. Management Board's presentation of the Management Board's report on the activities of Cyfrowy Polsat S.A. and Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group in the financial year 2024, the Company's financial statements for the financial year 2024 and also the consolidated financial statements of the Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for the financial year 2024.7. The Supervisory Board's presentation of:a) its statement concerning the evaluation of the Management Board's report on the activities of Cyfrowy Polsat S.A. and Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group in the financial year 2024, the Company's financial statements for the financial year 2024 and the financial statements of the Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for the financial year 2024, as well as the Management Board's motion regarding the distribution of the Company's profit generated in the financial year 2024;b) its assessment of the Company's standing and evaluation of the work of the Management Board;c) its report concerning the remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2024.8. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board's report on the activities of Cyfrowy Polsat S.A. and Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group in the financial year 2024.9. Consideration and adoption of a resolution approving the Company's annual financial statements for the financial year 2024.10. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for the financial year 2024.11. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board's report for the financial year 2024.12. Consideration and adoption of a resolution concerning the evaluation of the report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2024.13. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2024.14. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2024.15. Adoption of a resolution on the distribution of the Company's profit for the financial year 2024.16. Adoption of a resolution on the selection of an audit firm for the attestation of sustainability reporting.17. Closing of the Annual General Meeting.The Management Board attaches to this Current Report as follows:- The announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 26 June 2025, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC (Attachment no. 1);- Draft resolutions to be adopted by the Annual General Meeting of the Company convened on 26 June 2025 (Attachment no. 2);- Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 (Attachment no. 3);- Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2024 (Attachment no. 4).The Company provides information in accordance with Article 402(3) of the CCC on the Company's website at: , subpage: Corporate Governance, tab: General Meetings - Materials. More information on page: Załączniki