Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA SA na 18 czerwca 2025

Profil: Publikacja: 2025-05-22 14:29 LUBAWA SA (7/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 18 czerwca 2025 r. Raport bieżący z plikiem 7/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej "Spółką"] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" SA ["Walne Zgromadzenie"], które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4] Przyjęcie porządku obrad. 5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA w roku obrotowym 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024. 8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024. 9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024. 10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024. 11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024. 12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024. 13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "LUBAWA" SA w roku obrotowym 2024. 14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024. 15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024. 16] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA. 17] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu "LUBAWA" Spółka Akcyjna. 18] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu "LUBAWA" Spółka Akcyjna. 19] Wolne wnioski. 20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie . Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Więcej na: [English version below] More information on page: