Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia MERCOR - MERCOR

Podsumowanie AI

Spółka MERCOR S.A. opublikowała szczegółowe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 30 września 2025. Najważniejsze decyzje i informacje z dokumentów przedstawiają się następująco:

1. Wyniki finansowe i pokrycie straty

Rok obrotowy	1 kwietnia 2024 – 31 marca 2025
Wynik netto	-493 797,56 zł (strata)
Sposób pokrycia straty	Pokrycie z kapitału zapasowego

Spółka odnotowała stratę netto za ostatni rok obrotowy, jednak zostanie ona pokryta z wcześniej zgromadzonego kapitału zapasowego. To oznacza, że bieżąca sytuacja finansowa nie wymaga dodatkowych wpłat od akcjonariuszy ani nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną.

2. Dywidenda

Kwota przeznaczona na dywidendę	27 233 113,56 zł
Liczba akcji objętych dywidendą	15 299 502
Dywidenda na 1 akcję	1,78 zł
Dzień ustalenia prawa do dywidendy	Data nie została jeszcze podana
Dzień wypłaty dywidendy	Data nie została jeszcze podana

Pomimo straty, spółka zdecydowała się wypłacić dywidendę z zysków z lat ubiegłych. To dobra wiadomość dla akcjonariuszy, ponieważ oznacza realny zysk z posiadanych akcji.

3. Zmiany w statucie i strategii

Zmiana nazwy firmy na mcr Spółka Akcyjna – wejdzie w życie po zakończeniu transakcji sprzedaży spółek zależnych do firmy Kingspan.
Wprowadzenie możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy – Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie mógł wypłacać akcjonariuszom część przewidywanej dywidendy jeszcze przed końcem roku obrotowego, jeśli spółka będzie miała wystarczające środki.
Doprecyzowanie zasad wyboru firmy audytorskiej i jej niezależności.

4. Zmiany w organach spółki

Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024/2025, co oznacza, że akcjonariusze pozytywnie ocenili ich pracę.
Podjęto uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej (nazwisko nie zostało ujawnione w dokumencie).

5. Inne istotne decyzje

Zatwierdzono sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności spółki i grupy kapitałowej.
Przyjęto sprawozdania dotyczące wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej.
Upoważniono Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu po wprowadzonych zmianach.

Data Walnego Zgromadzenia: 30 września 2025

Okres objęty sprawozdaniami finansowymi: 1 kwietnia 2024 – 31 marca 2025

Data ustalenia prawa do dywidendy: do ogłoszenia

Data wypłaty dywidendy: do ogłoszenia

Data wejścia w życie zmiany nazwy spółki: po zakończeniu transakcji sprzedaży spółek zależnych do Kingspan (brak konkretnej daty)

Podsumowanie wpływu na inwestorów:

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego to pozytywny sygnał dla akcjonariuszy, mimo odnotowanej straty w bieżącym roku.
Zmiana nazwy i sprzedaż spółek zależnych może oznaczać istotne zmiany w strategii i strukturze grupy – warto obserwować dalsze komunikaty.
Możliwość wypłaty zaliczek na dywidendę daje większą elastyczność w przyszłości.
Brak informacji o nowych dużych kontraktach lub utracie kluczowych klientów.

Wyjaśnienia pojęć:

Kapitał zapasowy – to pieniądze odłożone przez spółkę z zysków z poprzednich lat, które mogą być wykorzystane np. na pokrycie strat lub wypłatę dywidendy.
Dywidenda – część zysku spółki wypłacana akcjonariuszom.
Absolutorium – formalne zatwierdzenie działań członków zarządu lub rady nadzorczej przez akcjonariuszy.
Statut spółki – najważniejszy dokument określający zasady działania firmy.

Statystyki przetwarzania

1

Załącznik

2,493

Tokenów (dokument)

13,110

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

MERCOR SA (26/2025) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. zwołanego na dzień 30 września 2025 roku Raport bieżący z plikiem 26/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd "MERCOR" S.A., w związku z Raportem bieżącym nr 24/2025 z dnia 4 września 2025 roku, informuje że w dniu 9 września 2025 r. otrzymał wniosek akcjonariusza PERMAG sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, złożony w związku ze zwołanym przez Zarząd na dzień 30 września 2025 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta, zawierający żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, w oparciu o art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 września 2025 r., sprawy podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy, jako nowego punktu porządku obrad. W nowym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po dotychczasowym punkcie 19 dodany został punkt 20, o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza. W konsekwencji, dotychczasowy pkt 20 otrzymał oznaczenie 21. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 4. Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie oświadczeń do sprawozdań finansowych - jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczności funkcji audytu wewnętrznego - za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., d) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., f) Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., h) Rady Nadzorczej w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty - za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., j) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. k) Rady Nadzorczej w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. l) Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Statutu Spółki, m) Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 13. Pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 14. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 15. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem jej składu. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy. 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmującą także projekt dotyczący dodanego punktu 20 porządku obrad. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kluczowe tematy

Rozszerzenie porządku obrad Walne Zgromadzenie Wypłata dywidendy Zmiana Statutu Spółki