Zmiana porządku obrad i projekt uchwały na ZWZ

Profil: Publikacja: 2025-06-03 22:26 MOLECURE SA (14/2025) Zmiana do porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Molecure S.A. zwołanego na 24 czerwca 2025 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza. Raport bieżący z plikiem 14/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Zarząd MOLECURE S.A. ["Spółka" albo "Emitent"] informuje, że w dniu 3 czerwca 2025 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - Szumowski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ["Akcjonariusz"] reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego: 1] żądanie złożone w trybie art. 401 §1 KSH w zakresie wprowadzenia zmiany do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ["ZWZ"] zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r. oraz nowy projekt uchwały nr 20 na ZWZ w ramach tego punktu porządku obrad; 2] żądanie złożone w trybie art. 401 §4 KSH w zakresie zgłoszenia projektu uchwały nr 21 w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad w ramach punktu 15 porządku obrad ZWZ. Proponowana zmiana porządku obrad wskazana w pkt 1] powyżej ZWZ dotyczy zmiany brzmienia punktu obrad nr 14 w dotychczasowym brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki" poprzez zastąpienie tego punktu 14 porządku obrad ZWZ nowym punktem o brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części". Przesłany przez Akcjonariusza wniosek dotyczący żądania wprowadzenia zmiany w pkt 14 porządku obrad ZWZ, jak i projekt uchwały nr 20 w ramach tego punktu 14 porządku obrad oraz projekt uchwały nr 21 w ramach punktu 15 porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wobec żądania z pkt 1] powyżej, Spółka zdecydowała o zmianie porządku obrad ZWZ poprzez zmianę brzmienia punktu 14 porządku obrad. Poniżej Spółka przekazuje zaktualizowany porządek obrad ZWZ zwołanego na 24 czerwca 2025 r. 1] Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2] Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4] Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5] Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. 6] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. 7] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok. 8] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok. 9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. 10] Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku. 11] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 12] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 13] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2024 rok. 14] Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części. 15] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części. 16] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17] Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 18] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 19] Wolne wnioski. 20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaktualizowane materiały dotyczące ZWZ będą również udostępniane na stronie internetowej Spółki . Więcej na: [English version below] More information on page: Załączniki