Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE

Profil: Publikacja: 2025-06-06 14:07 PGE SA (21/2025) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący z plikiem 21/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. Zmiany polegają na dodaniu do porządku obrad ZWZ następujących punktów: - Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, - Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, - Podjęcie uchwały w sprawie "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.". Zmiany porządku obrad dokonane zostały na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowych punktów obrad wskazał ustawowe uprawnienie do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W ocenie akcjonariusza uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania Celów Zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Spółki. Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Skarb Państwa wskazuje, iż jest ono ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, na podstawie i w granicach określonych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Istnieje zatem możliwość by Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ustaleniu wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ oraz pismo akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757). Więcej na: [English version below] Change in the agenda of the Ordinary General Meeting The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the "Company") informs about the change in the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for June 27, 2025 (the "OGM"). The changes involve addition of the following points to the OGM agenda: - Adoption of a resolution on the rules for determining the remuneration of Members of the Management Board, - Adoption of a resolution on the rules for determining the remuneration of Members of the Supervisory Board, - Adoption of a resolution on the 'Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.'. The change was made at the request of a shareholder - the State Treasury, who indicated its statutory right for introduction of specific items to the agenda as a justification to enter new points to the agenda. In the view of the State Treasury as shareholder, it is justified to present to the Company's shareholders a proposal to update the Management Objectives by defining them with reference to the Company's dynamically changing environment. Referring to the issue of remuneration of the Supervisory Board members, the State Treasury indicates that such remuneration is determined by the General Meeting by way of a resolution, based on and within the limits set by the provisions of the Act on the rules for determining the remuneration of persons managing certain companies. It is therefore possible for the General Meeting to decide on the determination of the remuneration of Members of the Supervisory Board. Therefore, the Management Board of the Company attaches to this report the amended agenda of the OGM and the letter from the shareholder that includes request for extension of the OGM agenda. Legal ground: § 19 section 1 p. 3 of the Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2018, item 757). More information on page: Załączniki