Spółka Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 16 grudnia 2025 roku o godzinie 15:00. Podczas zgromadzenia planowane jest podjęcie szeregu uchwał dotyczących organizacji zgromadzenia, polityki wynagrodzeń, dywidendy oraz zmian w Radzie Nadzorczej.
Najważniejsze punkty porządku obrad i uchwały:
| Temat uchwały | Opis |
|---|---|
| Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej | Przyjęcie nowej polityki wynagrodzeń, która m.in. zmienia proporcje między składnikami stałymi i zmiennymi wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 600% wynagrodzenia stałego. Polityka uwzględnia również możliwość wynagrodzenia w formie akcji lub innych instrumentów finansowych powiązanych z akcjami spółki. |
| Dywidenda nadzwyczajna | Przeznaczenie z kapitału zapasowego kwoty 3 510 000 zł na wypłatę dywidendy z okazji 30-lecia działalności spółki. Dywidenda wyniesie 0,30 zł na akcję dla 11 700 000 akcji (z wyłączeniem akcji własnych). Dzień dywidendy: 23 grudnia 2025 r., dzień wypłaty: 2 stycznia 2026 r. |
| Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej | Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób w celu lepszego dopasowania do potrzeb nadzorczych spółki. |
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej (szczegóły dotyczące osób i dat zostaną podane podczas zgromadzenia). |
Kluczowe informacje dotyczące polityki wynagrodzeń:
- Polityka wynagrodzeń została zaktualizowana i będzie obowiązywać przez co najmniej 4 lata.
- Wynagrodzenie zmienne jest powiązane z wynikami finansowymi i celami zarządczymi spółki, takimi jak wzrost zysku netto, EBITDA, przychodów, realizacja strategii, inwestycji oraz poprawa pozycji rynkowej.
- Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne w formie akcji lub innych instrumentów finansowych, które będą objęte zakazem zbywania przez co najmniej 2,5 roku.
- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie stałe wynagrodzenie miesięczne, bez składników zmiennych.
- Polityka przewiduje mechanizmy zapobiegania konfliktom interesów oraz nadzór nad realizacją polityki przez Radę Nadzorczą.
Dywidenda jest wypłacana z części kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych, co oznacza, że spółka wykorzystuje zgromadzone rezerwy na korzyść akcjonariuszy. Wypłata dywidendy jest rekomendowana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, co świadczy o dobrej kondycji finansowej spółki oraz stabilności jej strategii rozwoju.
Zmiany w Radzie Nadzorczej mają na celu wzmocnienie nadzoru nad spółką poprzez zwiększenie liczby członków do 9 osób, co pozwoli na lepsze pokrycie kompetencji i efektywniejsze zarządzanie ryzykiem.
Data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 16 grudnia 2025
Dzień dywidendy: 23 grudnia 2025
Dzień wypłaty dywidendy: 2 stycznia 2026
Wyjaśnienie terminów:
- Polityka wynagrodzeń – dokument określający zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, uwzględniający zarówno stałe, jak i zmienne składniki płac.
- Wynagrodzenie zmienne – część wynagrodzenia uzależniona od wyników pracy lub wyników finansowych spółki, mająca na celu motywowanie do realizacji celów biznesowych.
- Kapitał zapasowy – rezerwa finansowa spółki utworzona z zysków, która może być przeznaczona m.in. na wypłatę dywidendy.
- Zakaz zbywania akcji – okres, w którym osoby otrzymujące akcje w ramach wynagrodzenia nie mogą ich sprzedać, co ma na celu długoterminowe powiązanie interesów zarządu ze spółką.
Podsumowując, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma na celu uporządkowanie kwestii organizacyjnych, aktualizację polityki wynagrodzeń dostosowaną do obecnych warunków rynkowych, wypłatę dywidendy z okazji jubileuszu oraz wzmocnienie nadzoru poprzez rozszerzenie składu Rady Nadzorczej. Dla inwestorów oznacza to stabilność i transparentność zarządzania oraz bezpośrednie korzyści finansowe w postaci dywidendy.