Spółka Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na 30 maja 2025 roku, podczas którego zostaną podjęte kluczowe decyzje dotyczące roku obrotowego 2024.
W porządku obrad wprowadzono istotną zmianę na żądanie akcjonariusza Pana Piotra Kuchno – dodano punkt dotyczący opiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024 rok. W efekcie numeracja punktów porządku obrad została przesunięta, a nowy porządek obejmuje 16 punktów, w tym m.in.:
| Nr punktu | Temat |
|---|---|
| 7 | Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2024 r. |
| 8 | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. |
| 12 | Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 r. oraz ustalenie dnia dywidendy i wypłaty dywidendy |
| 15 | Opiniowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024 r. |
Najważniejsze informacje finansowe i korporacyjne przedstawione do zatwierdzenia to:
- Zysk netto za 2024 rok zostanie przeznaczony na dywidendę w wysokości 0,40 zł na akcję, co łącznie daje kwotę 4 461 474,80 zł.
- Ustalono dzień dywidendy na 13 czerwca 2025 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 23 czerwca 2025 r.
- Oprócz dywidendy, część zysku zostanie przeznaczona na cele społeczne i fundusze: m.in. 125 000 zł dla Fundacji im. Pawła Włodkowica, 125 000 zł dla Fundacji Semper Adiuvent, 200 000 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 50 000 zł na Parafię Św. Brata Alberta w Warszawie-Wesoła.
- Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy Spółki, co wspiera dalszy rozwój i stabilność finansową.
Walne Zgromadzenie będzie także podejmować uchwały dotyczące:
- Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za 2024 rok.
- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, co oznacza formalne zatwierdzenie ich działań i zarządzania Spółką w tym okresie.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej, a także uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji.
Warto podkreślić, że sprawozdania finansowe i z działalności zostały pozytywnie zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta – spółkę Mac Auditor Sp. z o.o., co potwierdza rzetelność i kompletność dokumentów.
Dodanie punktu dotyczącego opiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach jest zgodne z wymogami prawa i ma charakter doradczy. Sprawozdanie to przedstawia szczegółowe informacje o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
Podsumowując, ZWZ zaplanowane na 30 maja 2025 r. będzie kluczowym wydarzeniem zatwierdzającym wyniki finansowe za 2024 rok, decyzje o podziale zysku oraz ocenę działań organów Spółki. Proponowana dywidenda oraz wsparcie dla fundacji i innych celów społecznych mogą być pozytywnie odebrane przez inwestorów, pokazując równowagę między zwrotem dla akcjonariuszy a odpowiedzialnością społeczną.
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 30 maja 2025
Dzień dywidendy: 13 czerwca 2025
Termin wypłaty dywidendy: 23 czerwca 2025
Wyjaśnienie terminów:
- Absolutorium – formalne zatwierdzenie przez walne zgromadzenie działań członków zarządu lub rady nadzorczej za dany okres, co oznacza, że akcjonariusze akceptują ich pracę i decyzje.
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach – dokument przedstawiający szczegółowe informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dla członków zarządu i rady nadzorczej, wymagany przez prawo dla transparentności wobec akcjonariuszy.
- Komisja Skrutacyjna – organ powoływany na walnym zgromadzeniu do nadzorowania prawidłowości przebiegu głosowań.