Spółka Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2025 roku o godzinie 16:00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

Porządek obrad obejmuje m.in.:

  • zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024,
  • podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku za 2024 rok wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą zgłaszać żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad do 9 maja 2025 roku. Projekty uchwał dotyczące spraw w porządku obrad można zgłaszać do tego samego terminu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu 14 maja 2025 roku (Dzień Rejestracji). Aby wziąć udział, akcjonariusze muszą dodatkowo zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu w terminie od 2 maja do 15 maja 2025 roku.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa ani głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ani korespondencyjnie.

Pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu muszą być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i przesłane na wskazany adres e-mail spółki. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego z nich.

Data Walnego Zgromadzenia: 30 maja 2025

Dzień Rejestracji uczestnictwa w WZA: 14 maja 2025

Termin zgłaszania żądań umieszczenia punktów w porządku obrad: 9 maja 2025

Termin zgłaszania projektów uchwał: 9 maja 2025

Termin wystawiania zaświadczeń o prawie uczestnictwa: od 2 maja do 15 maja 2025

Podsumowanie dla inwestorów: Walne Zgromadzenie będzie kluczowym wydarzeniem, podczas którego zostaną zatwierdzone wyniki finansowe za 2024 rok oraz podjęte decyzje dotyczące podziału zysku i wypłaty dywidendy. Brak możliwości głosowania elektronicznego oznacza konieczność osobistego udziału lub ustanowienia pełnomocnika. Akcjonariusze powinni zwrócić uwagę na terminy zgłaszania dodatkowych punktów porządku obrad oraz projektów uchwał, aby aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.

Wyjaśnienie terminów:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) – spotkanie wszystkich akcjonariuszy spółki, na którym podejmowane są ważne decyzje dotyczące spółki.
  • Absolutorium – formalne zatwierdzenie działań członków zarządu lub rady nadzorczej za dany okres, co oznacza brak zastrzeżeń do ich pracy.
  • Dzień Rejestracji – dzień, w którym ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
  • Pełnomocnictwo – upoważnienie innej osoby do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania jego praw głosu.