Zwołanie ZWZ na 27 czerwca 2025

Profil: Publikacja: 2025-05-31 18:09 XTPL SA (17/2025) Zwołanie ZWZ na dzień 27 czerwca 2025 roku Raport bieżący z plikiem 17/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd XTPL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Legnicka 48E , 54-202 Wrocław. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024. 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024. 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024. 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024. 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 17) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 18) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. Więcej na: [English version below] Title:Calling the AGM on June 27, 2025 Legal basis:Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - current and financial reports Content of the Report: The Management Board of XTPL S.A. (the "Company", "Issuer") hereby advises that an Annual General Meeting of the Company is to take place on June 27, 2025. The General Meeting will start at noon at the Issuer's registered office at ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław. Detailed agenda of the Annual Meeting: 1) Opening the General Meeting. 2) Electing the Chair of the General Meeting. 3) Confirming that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4) Adopting the agenda. 5) Consideration of the Management Board's report on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year 2024. 6) Consideration of the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year 2024, taking into account the report of the independent auditor on the audit of the standalone financial statements. 7) Consideration of the consolidated financial statements of the XTPL group for the financial year 2024, including the independent auditor's report on the audit of the consolidated financial statements. 8) Consideration of the Management Board's proposal regarding the covering of the loss of XTPL S.A. for the financial year 2024 9) Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board of XTPL S.A. for the financial year 2024, as well as the results of the evaluation conducted by the Supervisory Board of the financial statements and the Management Board's report on operations for the financial year 2024. 10) Adopting a resolution on the report on the activities of the Supervisory Board of XTPL S.A. for the financial year 2024. 11) Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the activities of XTPL S.A. and XTPL group for the financial year 2024. 12) Adoption of a resolution on the approval of the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year 2024. 13) Adoption of a resolution on the approval of the consolidated financial statements of XTPL group for the financial year 2024. 14) Adoption of a resolution on the coverage of XTPL S.A.'s loss for the financial year 2024. 15) Adoption of resolutions on granting the members of the Management Board of XTPL S.A. discharge for the performance of their duties in 2024. 16) Adoption of resolutions on granting the members of the Supervisory Board of XTPL S.A. discharge for the performance of their duties in 2024. 17) Discussion of the remuneration report. 18) Closing the General Meeting. The full text of the notice of the Annual General Meeting of the Company and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices to the report. In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Annual General Meeting, together with appendices, including the proxy vote forms, has been published at . Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister's Ordinance on current and financial information. More information on page: Załączniki