Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Ailleron SA

Profil: Publikacja: 2025-06-18 17:11 AILLERON SA (12/2025) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Raport bieżący z plikiem 12/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 17 czerwca 2025 r., uprawniony akcjonariusz - IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 statutu Spółki, odwołał z dniem 17 czerwca 2025 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki: - Bartłomieja Stoińskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej; - Filipa Szuberta - Członka Rady Nadzorczej. W związku z odwołaniem ww. Członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 16 ust. 4 statutu Spółki z dniem 17 czerwca 2025 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w tym także: - Jana Stycznia - Członka Rady Nadzorczej - Dariusza Orłowskiego - Członka Rady Nadzorczej; - Szymona Wałacha - Członka Rady Nadzorczej. Wobec wygaśnięcia mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz uprawniony akcjonariusz - IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a) oraz c) statutu Spółki, z dniem 17 czerwca 2025 r. powołali w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: - Rafała Stycznia - do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; - Michała Wnorowskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej; - Jana Stycznia - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej; - Szymona Wałacha - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej; - Dariusza Orłowskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wskazał uprawniony akcjonariusz - IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - na podstawie § 16 ust. 3 statutu Spółki. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Zgodnie z § 16 ust. 7 statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Więcej na: [English version below] More information on page: Załączniki