Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland

Profil: Publikacja: 2025-04-24 09:02 ASSECO POLAND SA (10/2025) Zmiana Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący 10/2025 Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako "Akcjonariusz"), z siedzibą w Warszawie adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisanego do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, żądania umieszczenia w Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 maja 2025 roku, dodatkowego punktu o brzmieniu: "15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej." W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad, wprowadzoną na żądanie Akcjonariusza w taki sposób, że ogłasza zmieniony Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Asseco za rok obrotowy 2024, jak również z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Asseco za rok 2024. 8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Dodatkowo Zarząd Spółki ogłasza zgłoszone przez Akcjonariusza projekty dwóch uchwał związanych z dodatkowym punktem Porządku obrad objętych żądaniem wraz z dołączonym uzasadnieniem: UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2025 w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco Poland S.A.") działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz §13 ust. 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. .................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2025 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco Poland S.A.") działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. .................... - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Rady Nadzorczej i potrzeby dostosowania składu Rady Nadzorczej do aktualnych wymogów prawnych i statutowych. Więcej na: [English version below] More information on page: