Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex

BUDIMEX SA (55/2025) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2025 r. Raport bieżący z plikiem 55/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 30 września 2025 roku: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 30 września 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji, (to jest 80,59% kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316 głosów, - głosy "za"- 20.574.316, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 30 września 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech, 2. Pani Jadwiga Romańska-Kwinta. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316, - głosy "za" - 20.574.316, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 30 września 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex S.A. w sprawie wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 oraz 2026. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 7.1. wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026, 7.2. zmiany par. 16 ust. 9 lit. h statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 8.Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316, - głosy "za" - 20.574.316, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było. Uchwała Nr 533 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 30 września 2025 roku w sprawie: wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026 Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wybiera, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 i 2026 oraz zobowiązuje Zarząd Budimex S.A. do zawarcia z ww. firmą audytorską umowy w zakresie wyżej wskazanym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316, - głosy "za" - 20.547.108, głosy "przeciw" - 27.208, głosów "wstrzymujących się" nie było. Uchwała Nr 534 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 30 września 2025 roku w sprawie: zmiany par. 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. Paragraf 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie: "dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do Spółki oraz Grupy Budimex". § 2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały. Załączniki: Tekst jednolity Statutu Budimex S.A. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316, - głosy "za" - 19.240.038, głosy "przeciw" - 1.334.278, głosów "wstrzymujących się" nie było.