W dniu 07 stycznia 2026 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) spółki Cavatina Holding S.A., podczas którego podjęto szereg uchwał dotyczących głównie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz aktualizacji statutu spółki.

Najważniejsze informacje z dokumentów:

  • Zmiany w Radzie Nadzorczej: Zakończono kadencję dotychczasowej Rady Nadzorczej i powołano nowy skład na wspólną, 5-letnią kadencję. W skład Rady weszli: Michał Dziuda, Filip Dziuda, Agnieszka Netter, Krzysztof Smołka oraz Patrycja Lesiak-Święcek.
  • Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: Ustalono miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł netto dla każdego członka Rady, a dodatkowo dla Przewodniczącego Komitetu Audytu 10 000 zł netto oraz dla członka Komitetu Audytu 4 500 zł netto.
  • Zmiana statutu spółki: Rozszerzono kompetencje Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania zrównoważonego rozwoju (ESG), jeśli taki obowiązek powstanie.
  • Przyjęto nowy, jednolity tekst statutu, który porządkuje i aktualizuje dotychczasowe zapisy dotyczące działania spółki, jej organów i zasad funkcjonowania.
  • Frekwencja na NWZ: W głosowaniach uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 76,29% kapitału zakładowego (19 398 198 akcji).
  • Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie lub przy bardzo wysokim poparciu, bez głosów sprzeciwu.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

  • Stabilność nadzoru: Nowy skład Rady Nadzorczej obejmuje osoby z dużym doświadczeniem w branży nieruchomości, finansów i prawa, co może pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój spółki.
  • Brak zmian w strukturze akcjonariatu: Dokumenty nie wskazują na istotne zmiany wśród głównych akcjonariuszy.
  • Brak informacji o dywidendzie: W dokumentach nie pojawiły się decyzje dotyczące wypłaty dywidendy.
  • Zmiany w statucie: Rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej o kwestie związane z ESG może być odpowiedzią na rosnące wymogi regulacyjne i oczekiwania inwestorów dotyczące zrównoważonego rozwoju.
  • Brak informacji o nowych umowach, utracie klientów, czy planach inwestycyjnych: NWZ dotyczyło głównie spraw korporacyjnych.

Ryzyka i szanse:

  • Szansa: Wzmocnienie ładu korporacyjnego i dostosowanie do nowych wymogów ESG może zwiększyć atrakcyjność spółki dla inwestorów instytucjonalnych.
  • Ryzyko: Brak informacji o bieżącej sytuacji finansowej i planach rozwojowych oznacza, że inwestorzy powinni śledzić kolejne raporty spółki, by ocenić jej kondycję operacyjną.

Data NWZ i podjęcia uchwał: 07 stycznia 2026

Rozpoczęcie nowej kadencji Rady Nadzorczej: 07 stycznia 2026 (na 5 lat)

Wejście w życie zmian w statucie: 07 stycznia 2026 (z zastrzeżeniem rejestracji zmian w KRS)

Wyjaśnienia pojęć:

  • Rada Nadzorcza – organ spółki, który nadzoruje działania zarządu i dba o interesy akcjonariuszy.
  • Statut spółki – najważniejszy dokument określający zasady funkcjonowania spółki.
  • Komitet Audytu – zespół w Radzie Nadzorczej odpowiedzialny za nadzór nad finansami i kontrolą wewnętrzną.
  • ESG – skrót od „Environmental, Social, Governance”, czyli kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze, coraz ważniejsze dla inwestorów.
  • NWZ (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) – specjalne spotkanie akcjonariuszy, na którym podejmowane są ważne decyzje dotyczące spółki.