Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding

Spółka Cavatina Holding S.A. poinformowała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które odbędzie się 7 stycznia 2026 roku w Bielsku-Białej. Spotkanie to ma na celu przeprowadzenie ważnych zmian w strukturze nadzorczej oraz w statucie spółki.

Najważniejsze kwestie, które będą omawiane i głosowane podczas NWZ:

• Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – zakończyła się kadencja dotychczasowej rady, dlatego planowane jest powołanie nowego składu na kolejne 5 lat. Oznacza to, że mogą pojawić się nowe osoby nadzorujące działalność spółki.
• Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej – NWZ zdecyduje o wysokości miesięcznych wynagrodzeń dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, członków rady oraz osób zasiadających w komitecie audytu. Kwoty nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.
• Zmiana Statutu Spółki – planowana jest aktualizacja zapisów dotyczących wyboru firmy audytorskiej. Nowe brzmienie umożliwi radzie nadzorczej wybór nie tylko audytora finansowego, ale także podmiotu, który będzie badał tzw. sprawozdanie zrównoważonego rozwoju (ESG). To dostosowanie do nowych wymogów prawnych i oczekiwań rynku.
• Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu – po zatwierdzeniu zmian statutowych zostanie przyjęty nowy, ujednolicony dokument określający zasady funkcjonowania spółki.

W porządku obrad nie przewidziano tematów dotyczących dywidendy, nowych umów, zmian w akcjonariacie czy planów inwestycyjnych. Skupiono się głównie na sprawach organizacyjnych i formalnych.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

• Zmiany w radzie nadzorczej mogą wpłynąć na sposób nadzoru nad spółką i jej strategię w kolejnych latach.
• Nowe zasady dotyczące wyboru audytora i raportowania ESG to krok w stronę większej przejrzystości i zgodności z międzynarodowymi standardami, co może być pozytywnie odebrane przez inwestorów instytucjonalnych.
• Brak informacji o dywidendzie czy nowych projektach oznacza, że NWZ nie będzie miało bezpośredniego wpływu na bieżące wyniki finansowe czy politykę wypłat dla akcjonariuszy.

Wyjaśnienia pojęć:

• Walne Zgromadzenie (WZ/NWZ) – spotkanie wszystkich akcjonariuszy spółki, podczas którego podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
• Rada Nadzorcza – organ nadzorujący zarząd i działalność spółki, powoływany przez akcjonariuszy.
• Statut Spółki – podstawowy dokument określający zasady działania spółki.
• ESG – skrót od „Environmental, Social, Governance”, czyli raportowanie niefinansowe dotyczące wpływu spółki na środowisko, społeczeństwo i sposób zarządzania.
• Dzień rejestracji uczestnictwa – tylko osoby posiadające akcje w tym dniu mogą brać udział w NWZ i głosować.

Podsumowując, zwołane NWZ ma charakter organizacyjny i nie niesie bezpośrednich zmian dla bieżącej działalności czy wyników finansowych spółki. Najważniejszymi punktami są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz dostosowanie statutu do nowych wymogów prawnych.