Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Celon Pharma S.A. poinformowała o rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 10 października 2025. Zmiana została dokonana na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2025.

Najważniejsza zmiana dotyczy kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyboru audytora. Nowe brzmienie statutu precyzuje, że Rada Nadzorcza wybiera firmę audytorską nie tylko do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, ale także do świadczenia usług związanych z oceną sprawozdania o wynagrodzeniach oraz atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Zmiana ta wynika z dostosowania do aktualnych przepisów prawa dotyczących spółek publicznych i obowiązków sprawozdawczych, w tym wymogów dotyczących raportowania o wynagrodzeniach oraz zrównoważonym rozwoju.

W załączniku do komunikatu opublikowano tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach.

Pozostałe kluczowe informacje ze statutu:

• Kapitał zakładowy wynosi 5.385.650 zł i dzieli się na 53.856.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
• Spółka może emitować nowe akcje w ramach programów motywacyjnych – prawo do objęcia nowych akcji serii C można wykonać do 16 lutego 2031.
• Rada Nadzorcza i Zarząd mają określone kompetencje, w tym możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za zgodą Rady Nadzorczej.
• Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu zysku, w tym o wypłacie dywidendy i ustaleniu dnia jej wypłaty.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Zmiana statutu nie wpływa bezpośrednio na bieżące wyniki finansowe, ale zwiększa przejrzystość i zgodność z nowymi wymogami prawnymi dotyczącymi raportowania. To może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie spółki przez inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych, którzy zwracają uwagę na standardy ładu korporacyjnego i raportowania ESG (zrównoważony rozwój).

Wyjaśnienie trudniejszych pojęć:

• Statut spółki – to najważniejszy dokument określający zasady działania firmy, jej organy, prawa akcjonariuszy i sposób podejmowania decyzji.
• Rada Nadzorcza – organ kontrolny w spółce, nadzoruje zarząd i podejmuje ważne decyzje, np. wybór audytora.
• Audytor/firma audytorska – niezależna firma sprawdzająca prawidłowość sprawozdań finansowych spółki.
• Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju (ESG) – raportowanie przez firmę działań dotyczących ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.
• Program motywacyjny – system zachęt dla pracowników lub menedżerów, np. możliwość zakupu akcji spółki na preferencyjnych warunkach.