Spółka Grodno S.A. poinformowała o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w dniu 1 grudnia 2025 r. zmian w statucie spółki, które zostały przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2025 r..
Najważniejsza zmiana dotyczy rozszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej o nowy punkt:
- Rada Nadzorcza zyskała prawo do wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
Dotychczas Rada Nadzorcza miała prawo do wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe spółki, a teraz dołożyła do tego także nadzór nad raportowaniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju, co wskazuje na rosnące znaczenie kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) w działalności spółki.
Rejestracja zmian w statucie przez sąd: 1 grudnia 2025
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające zmiany: 26 czerwca 2025
W załączeniu spółka przekazała tekst jednolity statutu uwzględniający powyższe zmiany. Dokument ten szczegółowo opisuje m.in. strukturę kapitału zakładowego, rodzaje akcji, kompetencje organów spółki (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu), a także zasady prowadzenia rachunkowości i kwestie związane z dywidendami oraz likwidacją spółki.
Kluczowe informacje z tekstu jednolitego statutu:
| Aspekt | Opis |
|---|---|
| Kapitał zakładowy | 1.538.186,10 zł podzielony na akcje serii A (10 mln akcji uprzywilejowanych), B, C i D (łącznie ponad 5 mln akcji zwykłych) |
| Uprawnienia akcji serii A | Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) |
| Podwyższenie kapitału | Zarząd ma upoważnienie do podwyższenia kapitału o maksymalnie 1.000.000 zł poprzez emisję do 10 mln nowych akcji zwykłych, ważne przez 3 lata od rejestracji zmian statutu |
| Organy spółki | Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza (5-7 członków), Zarząd (1-5 członków) |
| Walne Zgromadzenie | Odbywa się co roku w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego (rok obrotowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca) |
| Rada Nadzorcza | Sprawuje stały nadzór, m.in. ocenia sprawozdania, zatwierdza podział zysku, może zawiesić członków Zarządu, wybiera podmioty badające sprawozdania finansowe i zrównoważonego rozwoju |
| Zarząd | Zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, może wypłacać zaliczki na dywidendę, składa się z 1 do 5 członków powoływanych na 3-letnią kadencję |
| Dywidendy | Zysk może być przeznaczony na dywidendę, kapitały zapasowe, rezerwowe lub inne cele uchwalone przez Walne Zgromadzenie |
Zmiana w statucie podkreśla rosnące znaczenie raportowania zrównoważonego rozwoju, co może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie spółki przez inwestorów zainteresowanych aspektami ESG.
Wyjaśnienie terminów:
- Atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – to proces potwierdzania przez niezależny podmiot, że raporty dotyczące działań spółki w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego są rzetelne i zgodne z obowiązującymi standardami.
- Kapitał docelowy – maksymalna kwota, o jaką Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy bez konieczności ponownego zatwierdzania przez Walne Zgromadzenie.