Spółka GRODNO S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 26 czerwca 2025 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, ul. Graniczna 5, 05-252 Dąbrówka.

Porządek obrad NWZ obejmuje m.in.:

  • uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  • wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i zdolności do podejmowania uchwał,
  • wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
  • zmiana Statutu Spółki.

Najważniejsze zmiany statutowe dotyczą rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, co jest nowością w stosunku do dotychczasowego brzmienia statutu.

Prawo uczestnictwa w NWZ przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień 10 czerwca 2025 roku (dzień rejestracji uczestnictwa). Akcjonariusze muszą zgłosić żądanie wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa najpóźniej do 11 czerwca 2025 roku. Pełnomocnictwa mogą być udzielane zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, z zachowaniem określonych procedur weryfikacyjnych.

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego ani uczestnictwa w NWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna od 23 czerwca 2025 roku w siedzibie Zarządu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ: 10 czerwca 2025

Termin zgłoszenia żądania zaświadczenia o prawie uczestnictwa: 11 czerwca 2025

Termin zgłaszania żądań umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ: 5 czerwca 2025

Udostępnienie listy akcjonariuszy uprawnionych do NWZ: od 23 czerwca 2025

Data NWZ: 26 czerwca 2025, godz. 10:00

Podsumowanie i potencjalny wpływ dla inwestorów:

  • Zmiana Statutu w zakresie rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o wybór podmiotu do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju wskazuje na rosnące znaczenie raportowania ESG w strategii spółki.
  • Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju może wpłynąć na transparentność i wiarygodność raportów ESG, co jest coraz ważniejsze dla inwestorów i regulatorów.
  • Brak możliwości głosowania korespondencyjnego i uczestnictwa online może ograniczyć udział niektórych akcjonariuszy, co warto uwzględnić przy planowaniu udziału w NWZ.
  • Inwestorzy posiadający co najmniej 5% kapitału (1/20) mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zmian w porządku obrad do 5 czerwca 2025, co daje im realny wpływ na przebieg NWZ.

Wyjaśnienie terminów i pojęć:

  • Komisja Skrutacyjna – zespół osób odpowiedzialnych za prawidłowe przeprowadzenie głosowania podczas NWZ.
  • Atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – niezależne potwierdzenie jakości i rzetelności raportów dotyczących wpływu spółki na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG).
  • Pełnomocnictwo – upoważnienie innej osoby do reprezentowania akcjonariusza i wykonywania jego praw na NWZ.