Spółka Grodno S.A. zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30 września 2025 roku o godz. 10:00 w Centrum Dystrybucyjnym w Małopolu (ul. Graniczna 5, 05-252 Dąbrówka). Porządek obrad obejmuje m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych i działalności za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., podjęcie uchwały o pokryciu straty, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany w statucie spółki.
Data ZWZ: 30 września 2025
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: 14 września 2025
Termin składania żądań o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa: 15 września 2025
Data posiedzeń Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym: 24 lipca 2024, 16 sierpnia 2024, 7 października 2024, 11 grudnia 2024, 11 marca 2025
Data uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej sprawozdania finansowe: 24 lipca 2025
Data uchwały Rady Nadzorczej oceniającej wniosek Zarządu o pokrycie straty: 27 sierpnia 2025
Data przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach przez Radę Nadzorczą: 3 września 2025
Data raportu biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania o wynagrodzeniach: 3 września 2025
Wyniki finansowe za rok obrotowy 2024/2025 wskazują na stratę netto w wysokości 21,83 mln zł (w porównaniu do zysku netto 6,21 mln zł w poprzednim roku obrotowym). Spadek kapitału własnego wyniósł 21,76 mln zł. Przychody utrzymały się na poziomie około 1,166 mld zł, co stanowi niewielki spadek o 1,7% względem poprzedniego roku. Spółka zanotowała ujemną EBITDA na poziomie -7,02 mln zł oraz ujemny EBIT w wysokości -17,52 mln zł.
| Wskaźnik (tys. PLN) | 2023/24 | 2024/25 | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1 186 121 | 1 166 116 | -1,7% |
| EBITDA | 27 002 | -7 022 | -126% |
| EBIT | 16 923 | -17 523 | -203,5% |
| Zysk netto | 6 210 | -21 827 | -451,7% |
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę Zarządu za ten okres, mimo trudnej sytuacji finansowej, i rekomenduje pokrycie straty z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat poprzednich (2010-2016). Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie głosować nad zatwierdzeniem sprawozdań oraz sposobem pokrycia straty.
Zmiany w organach spółki: W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, m.in. powołanie Arkadiusza Mastalerka w lutym 2025 r. oraz śmierć członkini Julity Szukały w styczniu 2025 r. Rada Nadzorcza wybrała Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady oraz Komitet Audytu. Regulamin Rady Nadzorczej został zaktualizowany i zostanie zatwierdzony na ZWZ.
Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej: W roku obrotowym 2024/25 łączna kwota wynagrodzeń członków Zarządu wyniosła około 1,48 mln zł, a członków Rady Nadzorczej około 336 tys. zł. Członkowie Zarządu otrzymali premie roczne za dobre wyniki roku poprzedniego (2023/24). Wynagrodzenia były zgodne z Polityką Wynagrodzeń i adekwatne do rynku oraz skali działalności spółki. Nie stosowano odstępstw od polityki wynagrodzeń.
Raport biegłego rewidenta potwierdził kompletność i zgodność Sprawozdania o wynagrodzeniach z wymogami prawa, nie stwierdzając istotnych zniekształceń.
Plany i zmiany statutowe: ZWZ będzie głosować nad zmianami w statucie spółki, które m.in. dotyczą organizacji Zarządu (możliwość jednoosobowego Zarządu), sposobu zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, zakresu działalności spółki (aktualizacja kodów PKD) oraz zmian w wynagrodzeniach członków Komitetu Audytu.
Ryzyka i wyzwania: Zarząd informował Radę Nadzorczą o wpływie wojny w Ukrainie na działalność spółki oraz o ryzykach z tym związanych. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i strat finansowych, spółka kontynuuje realizację strategii rozwoju na lata 2020-2024.
Wyjaśnienia terminologiczne:
- EBITDA – zysk operacyjny przed odliczeniem amortyzacji i podatków, pokazuje rentowność działalności operacyjnej.
- EBIT – zysk operacyjny po uwzględnieniu amortyzacji, ważny wskaźnik efektywności operacyjnej.
- Absolutorium – formalne zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie wykonania obowiązków przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.
- Kapitał zapasowy – część kapitału własnego, która może być wykorzystana do pokrycia strat.
- Polityka Wynagrodzeń – dokument określający zasady i wysokość wynagrodzeń dla członków organów spółki.