Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Pracuj S.A.

Profil: Publikacja: 2025-05-20 17:21 GRUPA PRACUJ SA (9/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r. Raport bieżący z plikiem 9/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; c)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; d)podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; e)wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024; f)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku; g)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; h)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; i)utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2027; j)zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki; k)utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych; l)upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie; m)zmiany Statutu Spółki; n)przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; o)przyjęcia nowego brzmienia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; p)powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 7.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują: zmianę § 4 ust. 1, zmianę § 51, zmianę § 15 ust. 3, zmianę § 20 ust. 4 lit. q), dodanie § 20 ust. 4 lit. za)-zd), zmianę § 22 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Załączniki: Załącznikami do niniejszego raportu są: - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad; - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - opinia Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej; - projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki; - projekt nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A.; - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; - formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024; - raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Więcej na: [English version below] Current report no. 9/2025 Dated 2025-05-20 Title:Announcement on convening an Ordinary General Meeting of Grupa Pracuj S.A. for June 16, 2025 Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information Content of the report: The Management Board of Grupa Pracuj S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") announces that, pursuant to Article 399 § 1 in connection with Article 395 § 1, Article 4021, Article 4022 and Article 4065 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting of the Company is hereby convened for June 16, 2025 at 11:00 a.m., at the Company's registered office in Warsaw(00-838), ul. Prosta 68, 8th floor, with the agenda as presented below. At the same time, the Management Board of the Company informs that the Company's Supervisory Board, in accordance with § 20(4)(k) of the Company's Articles of Association and Rule 4.7 of the Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2021, has given a positive opinion on the draft resolutions and the agenda of the Ordinary General Meeting, as well as positively assessed motion of the Management Board regarding the method of distribution of the profit generated in the year ended on December 31, 2024. Agenda: 1. Opening of the Ordinary General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting. 3. Preparing and checking the attendance list. 4. The ascertainment of the correctness of convening the Ordinary General Meeting and its capability of adopting binding resolutions. 5. Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting. 6. Adoption of resolutions on: a) consideration and approval of the Management Board's report on the operations of the Company and the Company's Capital Group for the year ended on December 31, 2024; b) consideration and approval of the Company's standalone financial statement for the year ended on December 31, 2024; c) consideration and approval of the consolidated financial statement of the Company's Capital Group for the year ended on December 31, 2024; d) distribution of the Company's profit for the year ended on December 31, 2024; e) expressing an opinion on the report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management and the Supervisory Board of the Company for year 2024; f) approval of the report of the Supervisory Board of the Company on its activities in the year ended on December 31, 2024; g) granting the vote of acceptance for the discharge of duties in year 2024 to members of the Company's Management Board; h) granting the vote of acceptance for the discharge of duties in year 2024 to members of the Company's Supervisory Board; i) establishing an incentive scheme for 2025-2027; j) amending the Articles of Association and granting authorization to the Management Board to increase the Company's share capital within the limits of authorized capital in order to implement an incentive scheme for key persons in the Company's Capital Group; k) creation of reserve capital earmarked for the acquisition of own shares; l) granting authorization to the Management Board to acquire the Company's own shares and authorizing the acquisition; m) amendment of the Company's Articles of Association; n) adoption of the unified text of the Company's Articles of Association; o) adoption of a new wording of the remuneration policy for members of the Company's Management Board and Supervisory Board; p) appointment of members of the Company's Supervisory Board for a new term of office. 7. Closing of the Ordinary General Meeting. Among the resolutions proposed at the Ordinary General Meeting is a resolution concerning the amendment of the Company's Articles of Association. The amendments to the Articles include: amendment of § 4(1), amendment of § 51, amendment of § 15(3), amendment of § 20(4)(q), addition of § 20(4)(za)-zd), amendment of § 22(1)(k)of the Company's Articles of Association. The Management Board of the Company hereby informs that the Ordinary General Meeting may be attended by means of electronic communication. Attachments: Attached to this report are: - announcement on convening the Ordinary General Meeting including the agenda; - draft resolutions of the Ordinary General Meeting; - opinion of the Company's Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board; - draft of the unified text of the Company's Articles of Association; - draft new wording of the Remuneration Policy for Management and Supervisory Board Members of Grupa Pracuj S.A.; - form to exercise voting rights by proxy; - form of statement of intention to participate in the Ordinary General Meeting using electronic means of communication; - information on the total number of shares and votes; - report of the Supervisory Board of the Company on its activities in year ended on December 31, 2024; - report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024; - auditor's report on assessment of the Supervisory Board's report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024. The Company makes all information regarding the Ordinary General Meeting available on the Company's website at: in the sub-tab: General Meetings. Detailed legal basis: § 19 section 1 point 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. More information on page: Załączniki