Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na 30 czerwca 2025

Profil: Publikacja: 2025-06-03 13:27 JSW SA (48/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 30 czerwca 2025 roku wraz z projektami uchwał Raport bieżący z plikiem 48/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ["Spółka"] na podstawie art. 399 § 1 oraz 402[1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ["ZWZ"], które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Alei Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sala 502 na V piętrze o godzinie 10:00. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał i dokumenty, które mają być przedmiotem obrad - istotne dla podejmowania uchwał. Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A., 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A., 6. Ocena Rady Nadzorczej JSW S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, 7. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, zostały opublikowane w dniu 8 kwietnia 2025 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu: Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Więcej na: [English version below] Subject: Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of JSW S.A. on 30 June 2025 including draft resolutions Legal basis: art. 56 section 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information Body of the Report: The Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ["Company"], pursuant to Article 399 § 1 and Article 402[1] § 1 and 2 of the Commercial Company Code and § 22 sec. 1 of the Company's Articles of Association, hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company ["Ordinary Shareholder Meeting"], which will take place in the Company's registered office at Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, conference room no. 502 on the 5th floor, at 10:00 a.m. on 30 June 2025. Attached is the Management Board's announcement on convening the Ordinary Shareholder Meeting made in compliance with Article 402[2] of the Commercial Company Code and draft resolutions to be voted on during the meeting and documents relevant to the resolutions. In addition, the Company announces that the following documents: 1. Financial statements of JSW S.A. for the financial year ended 31 December 2024 2. Consolidated financial statements of JSW S.A. Group for the financial year ended31 December 2024 3. Management Board Reports on the activity of JSW S.A. and the JSW S.A. Group for the financial year ended 31 December 2024 4. Independent statutory auditor's audit report on the audit of the annual financial statements, for the Shareholder Meeting and Supervisory Board of JSW S.A. 5. Independent statutory auditor's audit report on the audit of the annual consolidated financial statements, for the Shareholder Meeting and Supervisory Board of JSW S.A. 6. Supervisory Board's assessment of the Management Board's Report on the Activity of JSW S.A. and the JSW S.A. Group, the financial statements of JSW S.A. and the consolidated financial statements of the JSW S.A. Group for the financial year ended 31 December 2024 7. The consolidated report on payments made by the JSW S.A. Group to public administration for the financial year ended 31 December 2024 was published on 8 April 2025 and is posted on the Company's corporate website at: Legal basis: §19 sec. 1 points 1-2 of the Regulation issued by the Finance Minister on 29 March 2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent. More information on page: Załączniki