Uchwały Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA

Poniżej przedstawiam podsumowanie najważniejszych informacji z dokumentów dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 26 czerwca 2025 oraz raportu o wynagrodzeniach za 2024 rok.

1. Wyniki finansowe za 2024 rok

Interpretacja: Spółka odnotowała lekki spadek przychodów, ale poprawiła zysk netto i EBITDA. Oznacza to, że mimo trudniejszego otoczenia rynkowego firma była w stanie poprawić rentowność.

2. Dywidenda

Walne Zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,75 zł brutto na akcję. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę to 26 149 740,37 zł.

Akcje skupione przez spółkę w ramach programu skupu akcji własnych nie będą uprawnione do dywidendy.

3. Zmiany w statucie i działalności

• Zaktualizowano przedmiot działalności spółki do nowej klasyfikacji PKD 2025, co pozwala na szerszy zakres działalności w przyszłości.
• Rozszerzono kompetencje Rady Nadzorczej o wybór audytora do badania raportu zrównoważonego rozwoju.

4. Skład organów spółki

• Prezesem Zarządu pozostaje Zenon Daniłowski.
• W czerwcu 2024 powołano nową Radę Nadzorczą XI kadencji w składzie: Roman Sobiecki (przewodniczący), Ahmed Khalil (wiceprzewodniczący), Dorota Podedworna-Tarnowska, Marek Rocki, Michał Słomkowski, Wiesław Wasilewski.

5. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej

Wynagrodzenie Prezesa składa się z części stałej i zmiennej, zależnej od wyników finansowych (EBITDA). Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej są stałe, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

6. Zmiany w organach i statucie

• Nie było zmian w składzie Zarządu w 2024 roku.
• W czerwcu 2024 powołano nową Radę Nadzorczą XI kadencji.
• Wprowadzono zmiany w statucie dotyczące zakresu działalności i kompetencji Rady Nadzorczej.

7. Pozostałe informacje

• Spółka nie przyznała członkom zarządu ani rady nadzorczej żadnych opcji ani innych instrumentów finansowych.
• Nie było odstępstw od polityki wynagrodzeń.
• Nie było przypadków żądania zwrotu części zmiennej wynagrodzenia.
• Nie wypłacano wynagrodzeń z innych spółek grupy kapitałowej.

8. Opinia biegłego rewidenta

Niezależny biegły rewident potwierdził, że raport o wynagrodzeniach za 2024 rok jest kompletny i zgodny z przepisami prawa.

Podsumowanie dla inwestorów:

• Spółka utrzymuje stabilną politykę dywidendową i poprawia rentowność mimo spadku przychodów.
• Nie ma istotnych zmian w zarządzie ani w radzie nadzorczej, co świadczy o stabilności kadrowej.
• Zmiany w statucie i PKD mogą ułatwić rozwój nowych obszarów działalności w przyszłości.
• Brak niepokojących sygnałów dotyczących wynagrodzeń czy zarządzania.

Wyjaśnienie pojęć:

• EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację; pokazuje, ile firma zarabia na podstawowej działalności przed kosztami finansowymi i podatkami.
• Dzień dywidendy – dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy.
• Walne Zgromadzenie – coroczne spotkanie akcjonariuszy, na którym podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące spółki.
• PKD – Polska Klasyfikacja Działalności, czyli oficjalny wykaz rodzajów działalności gospodarczej.