Aktualizacja projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOLECURE SA (25/2025) Aktualizacja Zarządu dotycząca projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 października 2025 roku Raport bieżący z plikiem 25/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe Zarząd MOLECURE S.A. ["Emitent" albo "Spółka"] działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2025 z dnia 22 września 2025 r. informuje, że Zarząd Emitenta podjął w dniu 23 września 2025 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia następujących zmian w trybie autopoprawki do projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 października 2025 r. ["Uchwała"]: 1] projektowana treść §5a ust. 1 pkt 1] Statutu Spółki, która ma zostać zmieniona na podstawie § 3 Uchwały w miejsce dotychczasowego, następującego brzmienia: "1] upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 2 [dwóch] lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;" otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "1] upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 18 [osiemnastu] miesięcy od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;" 2] załącznik nr 1 do Uchwały - Opinia Zarządu w ostatnim podtytule "Propozycja ceny emisyjnej nowych akcji albo sposobu jej ustalenia" w miejsce dotychczasowego, następującego brzmienia: "Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie mogło nastąpić poprzez emisje nowych akcji, w których cena emisyjna będzie ustalana każdorazowo przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu, mając na uwadze maksymalny, dwuletni okres upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz możliwość istnienia zróżnicowanych warunków biznesowych transakcji, uzasadnione jest występowanie przez Zarząd o zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej emitowanych akcji, jaka będzie każdorazowo proponowana przez Zarząd. Taki mechanizm uzgadniania stanowiska organów Spółki zapewni lepszą ochronę interesów akcjonariuszy Spółki." otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie mogło nastąpić poprzez emisje nowych akcji, w których cena emisyjna będzie ustalana każdorazowo przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu, mając na uwadze maksymalny, osiemnastomiesięczny okres upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz możliwość istnienia zróżnicowanych warunków biznesowych transakcji, uzasadnione jest występowanie przez Zarząd o zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej emitowanych akcji, jaka będzie każdorazowo proponowana przez Zarząd. Taki mechanizm uzgadniania stanowiska organów Spółki zapewni lepszą ochronę interesów akcjonariuszy Spółki." W pozostałym zakresie proponowane brzmienie projektu Uchwały pozostaje bez zmian. W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Molecure S.A. zwołanego na dzień 21 października 2025 roku z uwzględnieniem opisanych powyżej zmian. Materiały, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym również projekty uchwał uwzględniające opisane powyżej zmiany dostępne są również na stronie internetowej Spółki .