Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. w dniu 16 grudnia 2025 roku podjęto szereg uchwał dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej, wynagradzania, programu motywacyjnego oraz Statutu Spółki. Poniżej najważniejsze informacje z tych decyzji i ich potencjalny wpływ na inwestorów.

Zmiany w Radzie Nadzorczej i strukturze nadzoru

  • Ustalono, że Rada Nadzorcza będzie liczyć 7 członków (wcześniej mogła być inna liczba).
  • Do Rady Nadzorczej powołano Pana Piotra Sucharskiego (kadencja od 1 stycznia 2026).
  • Zmiana funkcji w Radzie: Piotr Borowski przestaje być Wiceprzewodniczącym i zostaje Członkiem Komitetu Audytu, a Piotr Sucharski zostaje nowym Wiceprzewodniczącym (od 1 stycznia 2026).

Zmiany w wynagradzaniu Rady Nadzorczej

  • Od 1 stycznia 2026 wprowadzone zostają nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz możliwość korzystania z benefitów socjalnych na warunkach jak Zarząd.
  • Wszystkie wcześniejsze uchwały dotyczące wynagrodzeń tracą moc.

Program Motywacyjny

  • Zmieniono listę osób uprawnionych do programu motywacyjnego (obowiązuje od 1 stycznia 2026).
  • Stwierdzono utratę prawa do nabycia 700 akcji za rok 2024 przez Dyrektora Usług Medycznych z powodu niespełnienia warunków programu. Akcje te mogą być rozdysponowane innym uprawnionym.

Zmiany w Statucie Spółki

  • Podniesiono kapitał zakładowy z 4.552.744 zł do 4.554.344 zł poprzez emisję nowych akcji serii N (wzrost o 1.600 akcji).
  • Przyjęto nowy jednolity tekst Statutu Spółki.

Głosowania i udział akcjonariuszy

  • Wszystkie uchwały zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów, bez sprzeciwów.
  • W głosowaniach uczestniczyło 2.523.337 akcji, co stanowi 55,06% kapitału zakładowego.
  • Nie korzystano z głosowania elektronicznego.
Zmiana Poprzednio Obecnie
Liczba członków Rady Nadzorczej nie określono 7
Kapitał zakładowy 4.552.744 zł 4.554.344 zł
Liczba akcji serii N 143.925 145.525
Prawo do akcji w programie motywacyjnym (Dyrektor Usług Medycznych) 700 akcji 0 akcji (utrata prawa)

Potencjalny wpływ na inwestorów

  • Zmiany w składzie i funkcjach Rady Nadzorczej mogą wpłynąć na kierunek nadzoru nad spółką i jej strategię.
  • Nowe zasady wynagradzania mogą zwiększyć motywację członków Rady, ale też podnieść koszty stałe spółki.
  • Zmiany w programie motywacyjnym oraz emisja nowych akcji mają niewielki wpływ na rozwodnienie udziałów, ale mogą poprawić motywację kluczowych pracowników.
  • Brak sprzeciwów i wysoka frekwencja w głosowaniach świadczą o stabilnej sytuacji właścicielskiej.

Data NWZA i podjęcia uchwał: 16 grudnia 2025

Wejście w życie zmian w Radzie Nadzorczej, wynagradzaniu i programie motywacyjnym: 1 stycznia 2026

Wyjaśnienia pojęć:

  • Kapitał zakładowy – suma pieniędzy, którą akcjonariusze wnieśli do spółki, dzielona na akcje.
  • Program motywacyjny – system przyznawania akcji lub innych nagród kluczowym pracownikom, aby zachęcić ich do lepszej pracy na rzecz spółki.
  • Rada Nadzorcza – organ nadzorujący działania zarządu spółki, reprezentujący interesy akcjonariuszy.
  • Komitet Audytu – grupa w ramach Rady Nadzorczej, która nadzoruje sprawy finansowe i kontrolę wewnętrzną spółki.