Uchwały NWZ SECO/WARWICK z 2 września 2025

Podsumowanie najważniejszych informacji z dokumentów SECO/WARWICK S.A. dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 września 2025 r.:

1. Umorzenie akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego

Spółka umorzyła 1.600.000 własnych akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co daje łączną wartość 320.000 zł. W wyniku tego kapitał zakładowy został obniżony z 2.000.000 zł do 1.680.000 zł. Umorzenie akcji oznacza, że te akcje zostały wycofane z obrotu i nie będą już istnieć.

Co to oznacza dla inwestorów? Zmniejszenie liczby akcji w obrocie zwykle oznacza, że udział każdego akcjonariusza w spółce staje się większy (jeśli nie sprzedał akcji do umorzenia). Może to pozytywnie wpłynąć na wartość akcji w dłuższym terminie, ponieważ zysk przypada na mniejszą liczbę akcji.

2. Zmiana Statutu Spółki

W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, zaktualizowano Statut Spółki. Nowy statut uwzględnia aktualną liczbę akcji i kapitał zakładowy oraz precyzuje zasady działania organów spółki, w tym Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

3. Przebieg Walnego Zgromadzenia

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie – nie było głosów sprzeciwu ani wstrzymujących się. W głosowaniach uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 36,67% kapitału zakładowego.

4. Skład organów i zasady działania

Statut precyzuje, że:

• Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, z czego co najmniej 2 muszą być niezależni.
• Zarząd liczy od 2 do 7 osób, powoływanych na 3-letnią kadencję.
• Wprowadzono szczegółowe kryteria niezależności i kompetencji dla członków Rady Nadzorczej.

5. Dywidendy

Statut przewiduje, że decyzję o wypłacie dywidendy i jej terminie podejmuje Walne Zgromadzenie. Dywidenda powinna być wypłacona w ciągu 8 tygodni od podjęcia uchwały o podziale zysku. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za zgodą Rady Nadzorczej.

6. Uproszczona procedura obniżenia kapitału

Obniżenie kapitału zakładowego odbyło się bez tzw. postępowania konwokacyjnego, co oznacza, że proces był szybszy i mniej sformalizowany – wynikało to z przepisów prawa i sytuacji spółki.

7. Brak innych istotnych zmian

Nie odnotowano zmian w zarządzie, radzie nadzorczej ani informacji o nowych umowach, utracie klientów czy zagrożeniach biznesowych w tych dokumentach.

Wyjaśnienia pojęć giełdowych:

• Umorzenie akcji – trwałe wycofanie akcji z obrotu, co zmniejsza liczbę akcji w spółce.
• Kapitał zakładowy – suma wartości nominalnej wszystkich akcji spółki, określająca jej podstawowy majątek.
• Postępowanie konwokacyjne – formalna procedura informowania wierzycieli o planowanym obniżeniu kapitału, która w tym przypadku nie była wymagana.
• Statut spółki – podstawowy dokument określający zasady działania spółki.

Podsumowanie wpływu na inwestorów: Umorzenie akcji i obniżenie kapitału to działania, które mogą pozytywnie wpłynąć na wartość akcji w dłuższym terminie, ponieważ zysk spółki będzie dzielony na mniejszą liczbę akcji. Brak innych istotnych zmian czy zagrożeń w dokumentach oznacza stabilność w bieżącym funkcjonowaniu spółki.