Spółka Synthaverse S.A. opublikowała komplet uchwał oraz szczegółowe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbyło się 25 czerwca 2025 roku. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje z dokumentów oraz ich potencjalny wpływ na inwestorów.

Najważniejsze decyzje i informacje:

  • ZWZ zatwierdziło sprawozdania finansowe i zarządu za 2024 rok.
  • Zysk netto za 2024 rok (7,55 mln zł) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych – nie będzie wypłaty dywidendy za 2024 rok.
  • Udzielono absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej za 2024 rok, co oznacza, że akcjonariusze nie mają zastrzeżeń do ich pracy.
  • Wprowadzono nowe zasady wynagradzania członków rady nadzorczej – od 1 lipca 2025 wynagrodzenie będzie powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, a nie stałą kwotą.
  • Nie odnotowano zmian w składzie zarządu ani rady nadzorczej w związku z tymi uchwałami.
  • Nie pojawiły się informacje o nowych umowach, utracie klientów, istotnych zmianach w akcjonariacie ani o planach inwestycyjnych w tych dokumentach.

Wybrane dane finansowe za 2024 rok:

Wskaźnik Wartość (2024) Komentarz
Suma bilansowa 298,6 mln zł Wielkość majątku spółki na koniec roku
Zysk netto 7,55 mln zł Cały zysk przeznaczony na pokrycie wcześniejszych strat
Zmiana kapitału własnego +8,83 mln zł Wzrost wartości kapitału własnego
Zmiana środków pieniężnych -1,42 mln zł Spadek gotówki na koniec roku

Struktura akcji i głosów na dzień ogłoszenia ZWZ:

  • 70 770 575 akcji uprawniających do 89 183 829 głosów
  • Akcje imienne uprzywilejowane: 18 413 254 sztuk (2 głosy na akcję)
  • Akcje na okaziciela: 52 357 321 sztuk (1 głos na akcję)

Potencjalny wpływ na inwestorów:

  • Brak dywidendy za 2024 rok może być negatywnie odebrany przez inwestorów oczekujących wypłat zysków.
  • Pokrycie strat z lat ubiegłych świadczy o kontynuacji procesu naprawczego w spółce, ale może oznaczać, że spółka jeszcze nie osiągnęła pełnej stabilności finansowej.
  • Nowe zasady wynagradzania rady nadzorczej mogą zwiększyć koszty stałe, ale są powiązane z sytuacją rynkową i mają motywować do lepszej pracy.
  • Brak zmian w zarządzie i radzie nadzorczej oznacza stabilność kadrową.

Publikacja ogłoszenia o ZWZ: 30 maja 2025

Termin zgłaszania spraw do porządku obrad przez akcjonariuszy: 4 czerwca 2025

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: 9 czerwca 2025

Ostateczny termin zgłaszania projektów uchwał: 24 czerwca 2025, godz. 11:00

Lista akcjonariuszy dostępna w siedzibie spółki: 20, 23, 24 czerwca 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 25 czerwca 2025, godz. 11:00

Początek obowiązywania nowych zasad wynagradzania rady nadzorczej: 1 lipca 2025

Wyjaśnienia pojęć:

  • Absolutorium – formalne potwierdzenie przez akcjonariuszy, że zarząd i rada nadzorcza prawidłowo wykonywali swoje obowiązki w danym roku.
  • Pokrycie straty z lat ubiegłych – przeznaczenie bieżącego zysku na wyrównanie strat z poprzednich lat, zamiast na wypłatę dywidendy lub inne cele.
  • Dywidenda – część zysku wypłacana akcjonariuszom.
  • Kapitał własny – wartość majątku spółki należąca do akcjonariuszy po odjęciu zobowiązań.
  • Komitet Audytu – grupa w radzie nadzorczej odpowiedzialna za nadzór nad finansami i kontrolą wewnętrzną spółki.

Podsumowanie: Spółka Synthaverse S.A. zakończyła 2024 rok z zyskiem, ale nie wypłaci dywidendy, ponieważ cały zysk przeznacza na pokrycie wcześniejszych strat. Wprowadzono nowe, bardziej rynkowe zasady wynagradzania rady nadzorczej. Brak istotnych zmian kadrowych i brak informacji o nowych kontraktach czy inwestycjach. Dla inwestorów kluczowa jest informacja o braku dywidendy i kontynuacji procesu naprawczego spółki.