Podwyższenie kapitału zakładowego Synthaverse SA - SYNTHAVERSE

Podsumowanie AI

Synthaverse S.A. ogłosiła podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję 5 000 000 nowych akcji serii W o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna została ustalona na 4,60 zł za akcję. Nowe akcje zostaną zaoferowane w ramach tzw. subskrypcji prywatnej – tylko jednej wybranej firmie, a nie wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom.

Podwyższenie kapitału zakładowego zwiększy go z 7 077 057,50 zł do 7 577 057,50 zł. Spółka pozyska w ten sposób 23 000 000 zł (5 mln akcji x 4,60 zł), które przeznaczy na rozwój nowych produktów, poszerzenie oferty usług oraz ewentualne wzmocnienie kapitału obrotowego. Celem jest także ograniczenie udziału krótkoterminowych pożyczek w finansowaniu działalności.

Ważnym elementem tej emisji jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru – oznacza to, że nie będą oni mogli w pierwszej kolejności kupić nowych akcji proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Decyzja ta została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

Nowe akcje mają zostać wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

	Przed emisją	Po emisji	Zmiana
Liczba akcji	70 770 575	75 770 575	+7,1%
Kapitał zakładowy	7 077 057,50 zł	7 577 057,50 zł	+500 000 zł
Wpływy z emisji	-	23 000 000 zł	Nowy kapitał

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Wzrost liczby akcji może oznaczać rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy (każda akcja będzie stanowić mniejszą część całości).
Brak prawa poboru może być negatywnie odebrany przez obecnych akcjonariuszy, bo nie będą mieli pierwszeństwa w zakupie nowych akcji.
Pozyskane środki mają wesprzeć rozwój firmy i poprawić jej sytuację finansową, co w dłuższym terminie może być korzystne dla spółki i jej akcjonariuszy.
Emisja jest elementem realizacji nowej strategii rozwoju i internacjonalizacji spółki.

Uchwała zarządu o emisji akcji serii W: 26 sierpnia 2025

Zgoda Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru: 22 sierpnia 2025

Umowa inwestycyjna (podstawa ceny emisyjnej): 3 lipca 2025

Planowana publikacja raportu bieżącego: 26 sierpnia 2025

Wyjaśnienia pojęć:

Kapitał zakładowy – suma pieniędzy wniesiona przez akcjonariuszy do spółki, określająca jej podstawową wartość.
Emisja akcji – wydanie nowych akcji w celu pozyskania środków finansowych.
Prawo poboru – prawo dotychczasowych akcjonariuszy do zakupu nowych akcji w pierwszej kolejności, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
Subskrypcja prywatna – oferta zakupu nowych akcji skierowana do wybranej osoby lub firmy, a nie do wszystkich inwestorów.
Rozwodnienie udziałów – sytuacja, w której po emisji nowych akcji dotychczasowy udział procentowy akcjonariusza w spółce się zmniejsza.

Statystyki przetwarzania

1

Załącznik

869

Tokenów (dokument)

1,416

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-08-26 19:40 SYNTHAVERSE SA (22/2025) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii W Raport bieżący z plikiem 22/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do rb 11/2025 Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie ("Emitent" albo "Spółka") informuje o podjęciu w dniu 26 sierpnia 2025 r. uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii W w liczbie 5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Cena emisyjna nowych akcji serii W została ustalona na kwotę 4,60 zł (słownie: cztery złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii W i wynika z ceny sprzedaży akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy uzyskanej przez Ipopema Securities SA z siedzibą w Warszawie w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 3 lipca 2025 r. Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia przyznanego Zarządowi w § 10 statutu Spółki ("Statut"). W Uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, w interesie Spółki Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii W. Wyłączenie prawa poboru nastąpiło za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 22 sierpnia 2025 roku (zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu Spółki). Emisja akcji serii W dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowoemitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii W w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 4,60 zł (słownie: cztery złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii W. Treść uchwały emisyjnej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Celem emisji Akcji Nowej Emisji jest pozyskanie kapitału na realizację projektów rozwojowych zmierzających do rozbudowy portfela produktowego oraz dywersyfikacji zakresu usług świadczonych przez Spółkę, których rezultaty będą widoczne w perspektywie krótko i średnio okresowej w formie wzrostu przychodów Spółki, poprawy struktury sprzedaży oraz rentowności. Wpływy z emisji mogą zasilić także - w razie takiej potrzeby - kapitał obrotowy Spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym. Powyższy cel jest zgodny z Internacjonalizacją i Aktualizacją Strategii Rozwoju Emitenta, o której Emitent informował w rb 10/2025. Więcej na: [English version below] More information on page: Załączniki

Kluczowe tematy

Podwyższenie kapitału zakładowego Emisja akcji serii W Subskrypcja prywatna Pozyskanie kapitału na projekty rozwojowe Zmiana struktury finansowania