Rejestracja zmiany statutu VIGO Photonics

Profil: Publikacja: 2025-08-04 15:27 VIGO PHOTONICS SA (28/2025) REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU VIGO PHOTONICS S.A. Raport bieżący z plikiem 28/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU VIGO PHOTONICS S.A. Raport bieżący numer 28 z dnia 4 sierpnia 2025 roku. Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 4 sierpnia 2025 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 4 sierpnia 2025 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 31/23/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku oraz korektą raportu bieżącego nr 23/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku. Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Spółki: 1. Zmiana § 4 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "§ 4. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej na rachunek własny i w pośrednictwie, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie: 1) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45.Z) 2) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z) 3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z) 4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z) 5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z) 6) Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z) 7) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z) 8) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z) 9) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych (PKD 32.50.A) 10) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (PKD 32.50.B) 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z) 12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z) 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z) 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z) 16) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z) 17) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z) 18) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z) 19) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z) 20) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z) 21) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z) 22) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A) 23) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B) 24) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A) 25) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B) 26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 27) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C) 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z) 29) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z) 30) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)" 2. Zmiana § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;" 3. Zmiana § 17 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "4. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie ("WEASI") posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki tak długo, jak posiada w Spółce akcje stanowiące nie mniej niż 14% kapitału zakładowego Spółki. WEASI zwany jest dalej "Akcjonariuszem Mniejszościowym I". Akcjonariusz Mniejszościowy I powołuje i odwołuje danego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce." 4. Zmiana § 19 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych." 5. Zmiana § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;" 6. Zmiana § 21 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "4) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy, jak również wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;" 7. Zmiana § 21 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "9) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej i wszelkich zmian do tych dokumentów;" 8. Zmiana § 21 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których większość członków, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych." 9. Zmiana § 21 ust. 6 pkt 5) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;" 10. Zmiana § 29 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." 11. Zmiana § 35 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: "§ 35 Dla potrzeb niniejszego Statutu: 1. "Kodeks spółek handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.); 2. "Ustawa o biegłych rewidentach" oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.); 3. "Ustawa o obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.)." Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 5/09/7/2025 z dnia 9 lipca 2025 roku, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 5 pkt 1) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755). Załączniki: Tekst jednolity Statutu VIGO Photonics S.A. Więcej na: [English version below] More information on page: Załączniki