Spółka Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. poinformowała o przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZA), które odbyło się 29 sierpnia 2025 roku. Obrady zostaną wznowione 29 września 2025 roku o godz. 16:00 w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.
Podczas obrad podjęto kilka kluczowych uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie przy udziale 7 331 451 głosów, co stanowi 62,66% kapitału zakładowego. Najważniejsze z nich to:
| Nr uchwały | Temat uchwały | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Wybór Przewodniczącego NWZA | Na Przewodniczącego wybrano Pana Piotra Kuchno. |
| 2 | Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej | Głosowanie odbyło się jawnie, uchwała przyjęta jednogłośnie. |
| 3 | Powołanie Komisji Skrutacyjnej | Komisję tworzą Julia Kuchno i Andrzej Jankowski. |
| 4 | Przyjęcie porządku obrad NWZA | Porządek obejmował m.in. wybór przewodniczącego, uchwały dotyczące polityki wynagrodzeń i programu motywacyjnego. |
| 5 | Zmiany w Polityce wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej | Podniesiono maksymalną wartość wynagrodzenia zmiennego z 100% do 400% wynagrodzenia stałego. Polityka wynagrodzeń została kompleksowo zaktualizowana i dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji spółki. |
| 6 | Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA | Przerwa obowiązuje do 29 września 2025 roku, godz. 16:00. |
Najważniejsze zmiany w Polityce wynagrodzeń dotyczą zwiększenia elastyczności w systemie wynagrodzeń zmiennych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie zmienne może teraz wynosić do 400% wynagrodzenia stałego, co pozwala na większe powiązanie płac z wynikami i celami biznesowymi spółki.
Polityka wynagrodzeń obejmuje szczegółowe zasady dotyczące:
- Podziału wynagrodzenia na stałe i zmienne składniki,
- Kryteriów oceny wyników finansowych i niefinansowych (np. realizacja strategii, wzrost wartości spółki, efektywność zarządzania, działania prospołeczne i środowiskowe),
- Możliwości przyznawania wynagrodzenia zmiennego w formie akcji lub innych instrumentów finansowych z okresem blokady na co najmniej 2,5 roku,
- Stałego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej bez składnika zmiennego.
Warto podkreślić, że polityka wynagrodzeń jest dokumentem nadrzędnym wobec innych regulacji płacowych w spółce i podlega corocznemu przeglądowi oraz nadzorowi Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza politykę i jej zmiany co najmniej co cztery lata.
Uchwały podjęte podczas NWZA mają na celu lepsze dostosowanie systemu wynagrodzeń do potrzeb spółki oraz wzmocnienie motywacji kadry zarządzającej, co może pozytywnie wpłynąć na realizację strategii i wyniki finansowe w przyszłości.
Data podjęcia uchwał NWZA: 29 sierpnia 2025
Data wznowienia obrad NWZA: 29 września 2025, godz. 16:00
Wyjaśnienie terminów:
- Polityka wynagrodzeń – dokument określający zasady płac i premii dla zarządu i rady nadzorczej, uwzględniający cele biznesowe i ryzyka.
- Wynagrodzenie zmienne – część płacy zależna od wyników pracy lub wyników finansowych spółki, np. premia lub akcje.
- Komisja Skrutacyjna – zespół odpowiedzialny za liczenie głosów podczas zgromadzenia akcjonariuszy.
- Akceptacja uchwał jednogłośnie – oznacza, że wszyscy obecni akcjonariusze głosowali "za", bez sprzeciwu lub wstrzymania się.