Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPM VINDEXUS

Spółka Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2025 roku o godzinie 15:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

Porządek obrad obejmuje m.in.:

• Podjęcie uchwały dotyczącej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• Decyzję o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na dywidendę oraz wypłacie dywidendy nadzwyczajnej dla akcjonariuszy.
• Zmiany w liczbie i składzie Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze mają prawo zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad do 25 listopada 2025 r., pod warunkiem reprezentowania co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki. Projekty uchwał można zgłaszać do dnia zgromadzenia, jeśli dotyczą spraw w porządku obrad.

Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom wpisanym na listę w Dniu Rejestracji, czyli 30 listopada 2025 r.. Akcjonariusze muszą uzyskać imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, w terminie od 19 listopada do 1 grudnia 2025 r.

Uczestnictwo w zgromadzeniu możliwe jest osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie lub elektronicznie i zawierać odpowiednie dane identyfikacyjne. Spółka udostępnia wzory formularzy pełnomocnictwa i głosowania w formie elektronicznej, jednak ich użycie nie jest obowiązkowe.

Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa ani głosowania zdalnego (np. przez internet czy korespondencyjnie).

Akcjonariusze mają prawo zadawać pytania dotyczące spraw z porządku obrad oraz uczestniczyć w dyskusji podczas zgromadzenia.

Dostęp do dokumentacji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w tym projektów uchwał i listy akcjonariuszy, będzie możliwy w siedzibie spółki przez trzy dni robocze przed zgromadzeniem. Lista akcjonariuszy może być również przesłana drogą elektroniczną na żądanie.

Wyjaśnienie terminów:

• Dzień Rejestracji – to dzień, w którym ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu.
• Pełnomocnik – osoba upoważniona przez akcjonariusza do reprezentowania go na zgromadzeniu i wykonywania jego praw, np. głosowania.
• Dywidenda nadzwyczajna – dodatkowa wypłata dla akcjonariuszy, poza regularną dywidendą, zwykle wynikająca z nadzwyczajnych zysków lub decyzji spółki.