Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

Opublikowane dokumenty dotyczą zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) XPLUS S.A. na 26 czerwca 2025 oraz podsumowania sytuacji finansowej i korporacyjnej spółki za 2024 rok. W porządku obrad przewidziano m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych, udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej, a także decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Wyniki finansowe za 2024 rok przedstawiają się następująco:

Wzrost przychodów i powrót do zyskowności po stracie w 2023 roku pokazują wyraźną poprawę sytuacji finansowej spółki. Zwiększenie środków pieniężnych i kapitału własnego świadczy o stabilności finansowej i potencjale do dalszego rozwoju.

Dywidenda: Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek zarządu o przeznaczenie 6,27 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,09 zł brutto na akcję. Pozostała część zysku (ok. 168 tys. zł) ma trafić na kapitał zapasowy. To oznacza, że spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, ale zachowuje część środków na dalszy rozwój.

Zmiany w organach spółki: W 2024 roku doszło do kilku zmian w zarządzie i radzie nadzorczej, w tym rezygnacji i powołań nowych członków. Skład organów na koniec roku został ustabilizowany. Rada Nadzorcza ocenia współpracę z zarządem jako prawidłową i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom za 2024 rok.

Systemy kontroli i ryzyka: Rada Nadzorcza uznała, że systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem są odpowiednie do skali działalności spółki. Nie wykryto istotnych zagrożeń dla dalszego funkcjonowania firmy.

Wynagrodzenia: Wynagrodzenia zarządu w 2024 roku były niższe o 41% w porównaniu do 2023 roku, co wynikało m.in. z ograniczenia liczby członków zarządu i braku wypłat jednorazowych premii. Wynagrodzenia rady nadzorczej nie uległy zmianie. Średnie wynagrodzenie pracowników wzrosło o 17%.

Wyjaśnienie pojęć:
Absolutorium – formalne zatwierdzenie działań członków zarządu lub rady nadzorczej przez walne zgromadzenie, oznaczające brak zastrzeżeń do ich pracy w danym roku.
Kapitał zapasowy – część zysku zatrzymana w spółce na przyszłe inwestycje lub zabezpieczenie.
Dywidenda – część zysku wypłacana akcjonariuszom.
Komitet Audytu – grupa w radzie nadzorczej nadzorująca finanse i kontrolę wewnętrzną.