Załączniki do projektów uchwał ZWZ na 18 grudnia 2025

ATLANTA POLAND S.A. – Podsumowanie najważniejszych informacji z dokumentów dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 r.

1. Wyniki finansowe za rok obrotowy 2024/2025 (zakończony 30 czerwca 2025 r.):

Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 13,8 mln zł. Kapitał własny wzrósł o 2,5 mln zł, natomiast stan środków pieniężnych zmniejszył się o 6,4 mln zł (co oznacza, że spółka wydała więcej gotówki niż wpłynęło do niej w tym okresie).

2. Propozycja podziału zysku:

Zarząd proponuje przeznaczyć ok. 4,08 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy (czyli na zabezpieczenie finansowe spółki na przyszłość).

3. Zmiany w Radzie Nadzorczej:

• 15 kwietnia 2025 r. – rezygnacja Pana Dariusza Mazura z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej.
• 15 kwietnia 2025 r. – powołanie Pana Macieja Pietrzaka do Rady Nadzorczej.
• 12 czerwca 2025 r. – wybór Pana Macieja Pietrzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Obecny skład Rady Nadzorczej (na 30 czerwca 2025 r.): Maciej Pietrzak (Przewodniczący), Krzysztof Nawrocki (Wiceprzewodniczący), Tomasz Kurpisz, Arkadiusz Orlin Jastrzębski, Rafał Bogusławski.

4. Niezależność członków Rady Nadzorczej:

Większość członków Rady spełnia kryteria niezależności, co oznacza, że nie są powiązani z głównymi akcjonariuszami i mogą podejmować decyzje w interesie wszystkich akcjonariuszy.

5. Systemy kontroli i zarządzania ryzykiem:

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółce. Nie ma potrzeby tworzenia odrębnej komórki audytu wewnętrznego, ponieważ obecne procedury są wystarczające.

6. Wydatki na cele społeczne i charytatywne:

W roku obrotowym 2024/2025 spółka przekazała łącznie ok. 35 tys. zł na wsparcie hospicjum, fundacji oraz dofinansowanie udziału młodzieży w programie edukacyjnym. Rada ocenia te wydatki jako zasadne.

7. Zasady ładu korporacyjnego:

Spółka stosuje większość zasad dobrych praktyk spółek giełdowych, z wyjątkiem kilku szczegółowych zasad (np. dotyczących różnorodności płci w Radzie Nadzorczej – obecnie wszyscy członkowie to mężczyźni).

Podsumowanie i potencjalny wpływ na inwestorów:

• Wyniki finansowe są pozytywne – spółka wypracowała zysk i planuje wypłatę dywidendy.
• Zmiany w Radzie Nadzorczej nie powinny mieć negatywnego wpływu na stabilność spółki – zachowana jest ciągłość nadzoru.
• Brak istotnych zagrożeń czy ryzyk wskazanych przez Radę Nadzorczą.
• Spółka nie spełnia kryterium różnorodności płci w Radzie Nadzorczej, co może być postrzegane jako minus w kontekście nowoczesnych standardów ładu korporacyjnego.

Wyjaśnienia pojęć:

• Dywidenda – część zysku spółki wypłacana akcjonariuszom.
• Kapitał zapasowy – środki odkładane przez spółkę na przyszłość, np. na inwestycje lub zabezpieczenie przed trudniejszymi czasami.
• Rada Nadzorcza – organ nadzorujący działania zarządu spółki.
• Komitet Audytu – grupa w Radzie Nadzorczej zajmująca się kontrolą finansów i ryzyka.
• Ład korporacyjny – zasady dobrego zarządzania spółką, mające chronić interesy wszystkich akcjonariuszy.

Podsumowując, ATLANTA POLAND S.A. prezentuje stabilną sytuację finansową, planuje wypłatę dywidendy i nie wskazuje na istotne ryzyka. Najważniejsze decyzje i zmiany będą omawiane na Walnym Zgromadzeniu 18 grudnia 2025 r.