CD PROJEKT SA (16/2025) Rejestracja zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 16/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka") zawiadamia, że dnia 12 września 2025 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu, w dniu 12 września 2025 roku, wpisu do rejestru w zakresie następujących zmian Statutu Spółki: 1) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku ("Walne Zgromadzenie") w sprawie zmiany treści § 5 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku której dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: "1. Przedmiotem działalności jest: 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek, 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli, 58.1 - Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo, 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa, 70.10.A - Działalność biur głównych, 70.10.B - Działalność central usług wspólnych, 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 73.1 - Reklama, 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, 90.39.Z - Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana." 2) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia w sprawie (i) zmiany Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) zmiany Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany treści § 8 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku których dotychczasowy § 8 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: "6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzona na potrzeby realizacji programu motywacyjnego realizowanego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 z dnia 18 kwietnia 2023 zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany Statutu Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku wynosi nie więcej, niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego B, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii P oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym B przyjętym na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027, zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany treści § 8 Statutu Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku, i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego B uchwalonym w związku z tymi uchwałami." 3) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku której dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: "c) wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,". Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone na mocy przywołanych powyżej uchwał Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu. Pełna treść uzasadnień do projektów przywołanych wyżej uchwał opublikowana została w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2025 z 26 maja 2025 roku.