Zarząd Genomtec S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 13 kwietnia 2026 r. Celem spotkania jest podjęcie szeregu kluczowych decyzji dotyczących przyszłości spółki, w tym:
- Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii R (do 2 mln akcji) oraz serii S (do 204 tys. akcji), z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii R mają być objęte przez 5HT Fundacja Rodzinna w ramach umowy inwestycyjnej, a akcje serii S – w ramach konwersji pożyczki na akcje.
- Wprowadzenie programu motywacyjnego dla zarządu i kluczowych pracowników, obejmującego emisję do 200 tys. warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji serii T po cenie nominalnej 0,10 zł za akcję.
- Zmiany w statucie spółki, dostosowujące strukturę kapitału do nowych emisji.
Data NWZA: 13 kwietnia 2026
Termin zawarcia umowy objęcia akcji serii R: do 13 lipca 2026
Termin zawarcia umowy objęcia akcji serii S: do 30 września 2026
Emisje nowych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych mają na celu pozyskanie środków na rozwój i komercjalizację technologii spółki oraz wzmocnienie motywacji kluczowego personelu. Konwersja pożyczki na akcje serii S pozwoli zmniejszyć zadłużenie i poprawić płynność finansową spółki.
| Seria akcji | Maksymalna liczba | Cena emisyjna | Cel emisji |
|---|---|---|---|
| R | 2 000 000 | równa cenie sprzedaży akcji przez 5HT Fundacja Rodzinna | Umowa inwestycyjna, reinwestycja środków |
| S | 204 000 | 5,00 zł | Konwersja pożyczki na akcje |
| T | 200 000 | 0,10 zł | Program motywacyjny |
Wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oznacza, że nowe akcje nie będą dostępne dla wszystkich obecnych akcjonariuszy, lecz zostaną skierowane do wybranych podmiotów (inwestor strategiczny, wierzyciel, kluczowi pracownicy). Może to prowadzić do rozwodnienia udziałów pozostałych akcjonariuszy, ale zarząd uzasadnia to interesem spółki – pozyskaniem kapitału i zmniejszeniem zadłużenia.
W praktyce: Proponowane działania mają wzmocnić sytuację finansową spółki, umożliwić dalszy rozwój oraz lepiej motywować kluczowy zespół. Jednocześnie, dla obecnych akcjonariuszy oznacza to ograniczenie możliwości objęcia nowych akcji i potencjalne rozwodnienie udziałów.
Wyjaśnienia:
Wyłączenie prawa poboru – oznacza, że obecni akcjonariusze nie mają pierwszeństwa do objęcia nowych akcji.
Warranty subskrypcyjne – instrumenty finansowe uprawniające do objęcia akcji w przyszłości po określonej cenie.
Konwersja pożyczki na akcje – zamiana długu spółki wobec inwestora na nowe akcje, co zmniejsza zadłużenie.