Ogłoszenie o NWZ Mabion S.A. 10 lipca 2025

Profil: Publikacja: 2025-06-13 18:06 MABION SA (15/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 10 lipca 2025 roku wraz z projektami uchwał Raport bieżący z plikiem 15/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 10 lipca 2025 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali Łącznik Szklany, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana). Planowany porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanych zmianach Statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZ wraz z załącznikiem do projektu Uchwały nr 3/VII/2025. Więcej na: [English version below] More information on page: Załączniki